Blog y análisis
Investigación y orientación sobre investigación blockchain, fraude con criptomonedas y rastreo de activos, escritas para clientes y sus abogados, no para motores de búsqueda.
Qué hacer en las primeras 24 horas tras un robo de criptomonedas
Los pasos que más importan en las horas posteriores a notar que algo va mal.
Cómo rastrean realmente los investigadores blockchain los fondos robados
Una explicación en lenguaje sencillo de lo que ocurre una vez que nos confía su caso.
Patrones habituales de estafas de inversión que vemos una y otra vez
Las mismas estructuras reaparecen una y otra vez, esto es lo que hay que vigilar.
Por qué nunca debe pagar una tarifa de recuperación por adelantado
Con frecuencia una segunda estafa sigue a la primera, esto es cómo reconocerla.
Dentro de una investigación de rastreo de activos transfronteriza
Qué cambia cuando el rastro cruza fronteras nacionales, a partir de un patrón de investigación real.
El estado del fraude en criptomonedas en 2026: qué está cambiando
Los patrones que estamos viendo cambiar, en términos sencillos, sin exageraciones.
Dentro de una investigación sobre un pago de ransomware
Qué se puede seguir averiguando después de que ya se haya pagado un rescate.
Revisar y revocar aprobaciones de tokens: una guía práctica
Un hábito de cinco minutos que cierra una de las vías de ataque más comunes en las finanzas descentralizadas.
Reconocer un contrato fraudulento antes de depositar fondos
Unos pocos patrones aparecen una y otra vez en los contratos detrás de las pérdidas en finanzas descentralizadas.
Mover activos entre redes, explicado de forma sencilla
Qué hace realmente un puente entre redes, sin jerga.
Qué pruebas conservar cuando se compromete la billetera de una empresa
Una breve lista de comprobación para las primeras horas tras un incidente en la tesorería de una empresa.
Por qué ha mejorado la cooperación de las plataformas de intercambio en los últimos años
Un cambio discreto pero significativo en la forma en que las plataformas reguladas responden a las solicitudes legales.
Cómo ocurre el robo de la frase semilla y cómo prevenirlo
El compromiso de la frase semilla sigue siendo la forma más común de vaciar billeteras de autocustodia. Así ocurre realmente, y esto es lo que reduce el riesgo de manera significativa.
Robo de clave privada: señales de advertencia y qué hacer a continuación
Una clave privada robada compromete una sola dirección en lugar de todo el árbol de la billetera, pero actúa igual de rápido. Estas son las señales y la respuesta correcta.
Cómo funcionan los ataques de vaciado de billeteras
Los drainers de billeteras son kits criminales empaquetados, no piratas informáticos solitarios, y han movido cientos de millones de dólares logrando que las víctimas aprueben su propio robo.
Cómo se usan las aprobaciones de tokens maliciosas para vaciar una billetera
El phishing de aprobaciones ha generado más de mil millones de dólares en pérdidas desde 2021 explotando un sistema de permisos que la mayoría de los usuarios de billeteras nunca comprende del todo.
Cómo un ataque de intercambio de SIM lleva a una cuenta cripto vaciada
Un intercambio de SIM no roba criptomonedas directamente. Roba un número de teléfono, y a partir de ahí, todo lo protegido por verificación SMS se vuelve alcanzable.
Qué ocurre cuando se compromete su cuenta de exchange
El compromiso de una cuenta de exchange generalmente comienza fuera del propio exchange, en una bandeja de correo, un operador telefónico o un mensaje de phishing, y entender esa secuencia determina lo que puede descubrir una investigación.
Qué ocurre después de que hackean una billetera de criptomonedas
Las horas posteriores a descubrir el hackeo de una billetera determinan cuánto se puede contener y rastrear realmente. Este es el orden que realmente importa.
Errores de seguridad en billeteras físicas que siguen causando pérdidas
Una billetera física elimina la exposición en línea, no el error humano. Los errores de respaldo, las filtraciones de datos en fabricantes y las billeteras frías mal identificadas han provocado grandes pérdidas.
Cómo el phishing roba criptomonedas
El phishing sigue siendo la forma más común de robo de criptomonedas. Así es como funcionan realmente las distintas técnicas de phishing, y por qué siguen teniendo éxito incluso cuando la gente es cada vez más consciente de ellas.
Estafas de soporte al cliente falso dirigidas a usuarios de criptomonedas
Las estafas de soporte al cliente falso apuntan al momento exacto en que un usuario de criptomonedas es más vulnerable, justo después de que algo ya ha salido mal. Así funciona la estafa y así se distingue la ayuda real de un segundo ataque.
Por qué los sorteos falsos de criptomonedas siguen funcionando
Envíe una moneda, reciba dos de vuelta. Es una de las estafas cripto más antiguas que existen, y sigue costando millones a las víctimas a través de canales de YouTube secuestrados y transmisiones en vivo generadas por IA. Esto es por qué sigue funcionando.
Cómo las estafas de airdrop falso roban el acceso a la billetera
Los airdrops reales han acostumbrado a los usuarios de criptomonedas a esperar tokens gratuitos simplemente por tener una billetera. Los estafadores explotan exactamente esa expectativa para lograr que las víctimas conecten sus billeteras a contratos que las vacían.
Dentro de la estafa cripto de suplantación de Elon Musk
Elon Musk se ha convertido en la figura individual más suplantada en el fraude de criptomonedas, sin ninguna participación propia. Esto es cómo se construyen estas estafas y por qué su nombre en particular se sigue usando.
Cómo operan las estafas cripto de suplantación de celebridades
Elon Musk está lejos de ser la única figura pública usada para vender esquemas cripto fraudulentos. Músicos, actores y creadores en línea están siendo clonados para prestar falsa credibilidad a estafas de las que nunca han oído hablar.
Cómo se usan los videos deepfake en las estafas cripto
El fraude cripto habilitado por deepfake supuestamente se triplicó en un solo año. Esto es cómo se está usando el video y la voz generados por IA para fabricar respaldos, instrucciones de directores ejecutivos y transmisiones completamente falsas.
Cómo funcionan las estafas de engorde de cerdo
Las estafas de engorde de cerdo representan hoy más pérdidas reportadas de criptomonedas que cualquier otra categoría de fraude. Así es como funciona realmente el esquema, paso a paso.
Cómo las estafas románticas conducen a pérdidas de criptomonedas
La criptomoneda es hoy el método de pago principal en las estafas románticas reportadas. Así es como una relación de apariencia genuina se convierte en una pérdida financiera, y por qué le ocurre a personas inteligentes y cuidadosas.
Estafas comunes de criptomonedas en Telegram que hay que reconocer
Las denuncias de fraude en Telegram aumentaron bruscamente en el último año, impulsadas en gran parte por bots de trading falsos y cuentas de suplantación. Así lucen estas estafas y cómo operan.
Cómo suelen comenzar las estafas de criptomonedas en WhatsApp
Muchas estafas cripto ahora comienzan con un mensaje de WhatsApp de apariencia ordinaria, un número equivocado o una oferta de trabajo casual. Así es como estas conversaciones escalan hasta convertirse en una pérdida financiera real.
Estafas de criptomonedas en Discord y qué vigilar
Discord alberga la mayoría de las grandes comunidades cripto y NFT, y los atacantes han construido todo un manual de tácticas en torno a comprometer servidores y vaciar billeteras desde dentro. Así funciona.
Cómo la IA está cambiando las estafas de criptomonedas
Las denuncias de fraude que mencionan IA superaron casi los 900 millones de dólares en pérdidas el año pasado solo en Estados Unidos. Así están reconfigurando las herramientas generativas las estafas de criptomonedas, y lo que todavía funciona para detenerlas.
Compromiso de correo electrónico empresarial y fraude de pagos en criptomonedas
El compromiso de correo electrónico empresarial sigue siendo una de las formas de fraude más costosas rastreadas por el FBI, y una parte creciente de él ahora termina con fondos convertidos en criptomonedas. Así se desarrollan estos ataques.
Cómo identificar una plataforma de inversión en criptomonedas falsa
Las plataformas de inversión falsas representan hoy la mayor categoría de pérdidas de criptomonedas reportadas. Así se construyen, y así se puede verificar una antes de depositar nada.
Cómo los exchanges de criptomonedas falsos atrapan a los depositantes
Un exchange falso no necesita robar nada directamente. Solo necesita convencerte de que el dinero sigue ahí, hasta el momento en que intentas retirarlo.
Plataformas de trading con IA falsas y cómo funciona el discurso de venta
La inteligencia artificial se ha convertido en la explicación preferida que usan las plataformas de trading fraudulentas para justificar rendimientos que no pueden existir. Así se construye el discurso y así se ha procesado judicialmente.
Esquemas de minería de criptomonedas falsos explicados
Las estafas de minería en la nube supuestamente drenaron cientos de millones de dólares solo en 2025. El discurso depende de un panel que no tiene nada que ver con ningún hardware de minería real.
Cómo los esquemas Ponzi y piramidales reaparecen en las criptomonedas
Bitconnect y OneCoin no fueron nuevos tipos de fraude. Fueron una estructura centenaria envuelta en lenguaje blockchain, y el patrón sigue regresando.
Estafas comunes con NFT y cómo funcionan
Un mercado importante ha estimado que la gran mayoría de los tokens no fungibles acuñados mediante sus propias herramientas gratuitas son falsos, robados o spam. Esto es con lo que realmente se topan compradores y creadores.
Me robaron mis criptomonedas, qué debo hacer ahora
Los pasos que tomas en las primeras horas después de descubrir un robo determinan lo que cualquier investigación posterior puede lograr. Este es el orden que realmente importa.
Qué hacer después de una estafa de criptomonedas
Un conjunto claro y ordenado de pasos sobre qué hacer después de una estafa de criptomonedas, que cubre qué asegurar primero, a quién contactar y los errores que empeoran la situación.
¿Se puede recuperar la criptomoneda robada?
Una respuesta realista a la pregunta que casi toda víctima hace primero: ¿se puede realmente recuperar la criptomoneda robada, y qué determina que eso ocurra?
Cómo rastrear Bitcoin robado
Cómo rastrean realmente los investigadores el Bitcoin robado, explicado en lenguaje sencillo, desde la estructura de una transacción de Bitcoin hasta cómo se identifican los grupos de billeteras.
Cómo los investigadores rastrean fondos robados a través de múltiples blockchains
Una mirada técnica pero en lenguaje sencillo sobre cómo los investigadores siguen los fondos robados a medida que se mueven a través de puentes y múltiples blockchains, y dónde ese rastro se vuelve realmente difícil de seguir.
Estafas de recuperación de criptomonedas: cómo funciona la segunda estafa
Cómo la estafa de recuperación, a menudo llamada la segunda estafa, apunta a personas que ya perdieron criptomonedas, y las tácticas específicas que la hacen tan eficaz.
Señales de advertencia de un agente de recuperación de cripto falso
Una lista de verificación práctica de señales de advertencia que distinguen a un agente de recuperación de cripto falso de una ayuda investigativa legítima, más las preguntas que vale la pena hacer antes de confiarle su caso a alguien.
Estafas de chantaje y extorsión con criptomonedas explicadas
Cómo funcionan realmente los correos de chantaje y sextorsión con criptomonedas, por qué casi todos son faroles, y la forma correcta de responder si uno llega a su bandeja de entrada.
Por qué los grupos de ransomware aún exigen pagos en criptomonedas
Por qué los operadores de ransomware siguen exigiendo criptomonedas a pesar de años de avances en el rastreo, qué muestran los datos actuales de pagos, y por qué pagar sigue siendo desaconsejado.
Cómo Ocurren los Exploits de DeFi, Explicado de Forma Sencilla
Los protocolos de finanzas descentralizadas mueven miles de millones de dólares a través de código abierto sin un operador central al que llamar en caso de emergencia. Así es como los atacantes realmente rompen ese código, y por qué las pérdidas resultantes son tan difíciles de revertir.
Cómo el Lavado Entre Cadenas Complica el Rastreo de Fondos
Más de veintiún mil millones de dólares en fondos ilícitos se movieron a través de puentes y servicios entre activos solo en 2025. Así es por qué los criminales mueven las criptomonedas robadas entre cadenas, y cómo los investigadores las siguen de todas formas.
Ataques de Préstamos Flash, una Explicación en Lenguaje Sencillo
Un préstamo flash permite a alguien pedir prestados millones de dólares con cero colateral, siempre que se devuelva dentro de la misma transacción. Así es como esa función, creada para el arbitraje legítimo, se convirtió en una de las herramientas de ataque más comunes de DeFi.
Cómo Afectan los Servicios de Mezcla de Criptomonedas a una Investigación
Los servicios de mezcla agrupan criptomonedas de muchos usuarios para ocultar de dónde vino cada moneda. Así es cómo funcionan realmente, qué pasó con Tornado Cash y Sinbad, y por qué los fondos mezclados son más lentos de rastrear, no imposibles.
Lecciones de Hackeos Recientes a Grandes Exchanges
Bybit, WazirX y CoinDCX fueron violados cada uno de forma diferente, pero los puntos de falla subyacentes se repiten en los tres casos. Esto es lo que realmente revelan los hackeos recientes a exchanges.
Grupos de Hackeo Vinculados a Estados y el Robo de Criptomonedas a Gran Escala
Según Chainalysis, los hackers vinculados al estado norcoreano robaron aproximadamente dos mil millones de dólares en criptomonedas solo en 2025. Esto es lo que dicen los informes públicos creíbles sobre cómo operan estos grupos y por qué son diferentes de los actores criminales ordinarios.
El Robo de Criptomonedas en 2026, Qué Muestran las Cifras
Los datos de Chainalysis sitúan la actividad ilícita total de criptomonedas en aproximadamente ciento cincuenta y cuatro mil millones de dólares en 2025. Esto es lo que las cifras realmente muestran sobre quién roba criptomonedas, cuánto, y a dónde va el dinero.
Cómo y Dónde Denunciar el Robo de Criptomonedas
Denunciar criptomonedas robadas no siempre conducirá a un arresto inmediato, pero sigue siendo un paso significativo. Esto es exactamente dónde presentar una denuncia, qué reunir de antemano, y qué ocurre realmente después.