Cómo trabajamos
Un proceso claro de cinco etapas. Las dos primeras no requieren nada técnico de tu parte. El trabajo analítico es enteramente nuestro.
Qué sucede
Compartes los hechos básicos, qué sucedió, cuándo, y qué información ya tienes, a través de nuestro proceso de admisión o una consulta inicial. Nada de este paso es técnico. Solo necesitamos entender tu situación.
Qué recibes
- Una revisión confidencial del caso
- Una explicación en lenguaje sencillo de lo que podemos evaluar
Qué sucede
Nuestros analistas revisan la evidencia disponible para evaluar si los fondos involucrados pueden rastrearse de forma realista, y definen un alcance antes de asumir cualquier compromiso.
Qué recibes
- Una evaluación escrita de la viabilidad de la investigación
- Una estimación clara y anticipada del cronograma
- Una conversación honesta si la trazabilidad es limitada
Qué sucede
Aquí es donde ocurre el trabajo técnico. Nuestros analistas rastrean los flujos de transacciones a través de billeteras, redes y servicios, aplicando técnicas de agrupamiento y reconocimiento de patrones para reconstruir cómo se movieron los fondos. Utilizamos métodos que incluyen el agrupamiento de billeteras, agrupando direcciones probablemente controladas por la misma parte, la correlación entre redes, cotejando actividad cuando los fondos se mueven entre distintas redes blockchain, y el análisis temporal, comparando las marcas de tiempo de las transacciones para identificar actividad relacionada.
Qué recibes
- Actualizaciones periódicas en los hitos clave
- Acceso directo a tu gestor de casos
- Un panorama en desarrollo de hacia dónde se movieron los fondos
Qué sucede
Los hallazgos se verifican con la información conocida y, cuando es posible, se corroboran con información externa a la blockchain, antes de compilarse en un informe redactado en lenguaje sencillo, con detalle técnico disponible como material de respaldo.
Qué recibes
- Un informe de hallazgos completo y por escrito
- Evidencia de respaldo formateada para uso legal
- Niveles de confianza asociados a los hallazgos clave
Qué sucede
Te explicamos qué significan los hallazgos en la práctica. Cuando se identifican fondos en un servicio alcanzable, buscamos la recuperación a través de los canales legales o de plataformas de intercambio adecuados en tu nombre. Cuando la derivación legal o la intervención de las fuerzas del orden es la vía más adecuada, te ayudamos a dar ese paso en su lugar.
Qué recibes
- Una conversación guiada sobre opciones realistas
- Búsqueda activa de la recuperación cuando existe una vía viable
- Un registro completo que puedes compartir con tu abogado
¿Listo para contarnos qué sucedió?
La primera etapa comienza en el momento en que envías tu caso.