Estafas y fraude con criptomonedas
Investigamos estafas de inversión, esquemas de suplantación de identidad y plataformas fraudulentas, e identificamos vías de recuperación cuando los fondos siguen siendo alcanzables.
Esto puede ser para ti si
- Invertiste a través de una plataforma que dejó de pagar o desapareció
- Fuiste contactado por alguien que se hacía pasar por una persona o empresa de confianza
- Crees que fuiste engañado deliberadamente para enviar criptomonedas
Qué examinamos
- Las direcciones de depósito y las plataformas involucradas
- Cómo se movieron los fondos después de que salieron de tu control
- Patrones consistentes con esquemas de fraude previamente documentados
Qué esperar
Cada colaboración sigue el mismo proceso de cinco etapas, desde una conversación inicial hasta un informe final. Ver cómo funciona el proceso →
Según tu caso, esto suele implicar análisis de clústeres de billeteras, correlación entre redes cuando los fondos se movieron entre distintas blockchains, y análisis de patrones temporales, todo explicado en su totalidad y en lenguaje sencillo como parte de tu informe de hallazgos.
Ver este trabajo en la práctica
Una plataforma de rendimiento fijo que dejó de pagar
Diecinueve personas depositaron colectivamente aproximadamente 340.000 dólares en una plataforma que anunciaba…
Rastreo de doce billeteras hasta una única vía de salida
Un cliente envió criptomonedas durante varios meses a una persona que había conocido en línea, antes de darse cuenta de…
¿Crees que esto aplica a tu situación?
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