Ayudamos a las víctimas a rastrear y recuperar sus criptomonedas robadas.
Coin Trace es una firma independiente de investigación y recuperación de activos digitales. Rastreamos el movimiento de los activos digitales, identificamos oportunidades de recuperación y trabajamos a través de los canales adecuados para lograr la devolución de los fondos recuperables. No necesitas entender la tecnología blockchain. Nosotros nos encargamos de la investigación por ti.
Una firma independiente de investigación y recuperación de activos digitales que ayuda a particulares y empresas a rastrear y recuperar criptomonedas robadas.
Analizamos las transacciones y rastreamos los activos digitales a través de las redes blockchain para determinar qué ocurrió e identificar vías de recuperación viables.
Un balance honesto de lo que una investigación y un esfuerzo de recuperación pueden lograr de forma realista.
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Cómo podemos ayudarte
Cinco formas en que trabajamos con personas e instituciones que han sufrido robo, fraude o pérdida de activos digitales.
Robo de criptomonedas
Investigamos transferencias no autorizadas, rastreamos el movimiento de los activos robados y buscamos la recuperación cuando existe una vía viable.
Estafas y fraude con criptomonedas
Investigamos estafas de inversión, esquemas de suplantación de identidad y plataformas fraudulentas, e identificamos vías de recuperación cuando los fondos siguen siendo alcanzables.
Billeteras perdidas y activos digitales
Revisamos billeteras perdidas, dispositivos antiguos y registros incompletos para determinar qué se puede verificar.
Rastreo de activos
Seguimos el rastro de las criptomonedas a través de billeteras y servicios para desarrollar pistas de investigación y buscar la recuperación cuando los fondos son alcanzables.
Investigaciones blockchain
Utilizamos registros blockchain y métodos de investigación para reconstruir cómo se movieron los activos digitales.
Las personas e instituciones con las que trabajamos
Los casos nos llegan desde muchas direcciones. Aquí es donde normalmente participamos.
Personas a las que les han robado, estafado o perdido criptomonedas, y que necesitan que alguien les explique lo sucedido en términos claros.
Abogados que necesitan evidencia blockchain documentada y un rastro de transacciones defendible para respaldar el caso de un cliente.
Compañías que investigan transferencias no autorizadas, desvío interno de fondos o disputas relacionadas con tenencias de activos digitales.
Personas que necesitan verificar tenencias e historial de activos digitales para fines de sucesión testamentaria o liquidación de bienes.
Equipos de reclamos que evalúan una pérdida de activos digitales y necesitan un análisis independiente basado en evidencia de lo ocurrido.
Socios de referencia que necesitan un análisis específico de blockchain para respaldar una investigación más amplia ya en curso.
Investigar. Rastrear. Identificar. Recuperar.
La investigación y la recuperación son un único proceso continuo, no dos servicios separados.
Investigar
Examinamos el registro de transacciones en torno al incidente y establecemos exactamente qué sucedió.
Rastrear
Seguimos el movimiento de los fondos a través de billeteras, servicios y redes hasta donde lo permita el registro.
Identificar
Identificamos billeteras, servicios y puntos donde los fondos pueden ser alcanzables a través de canales legales o de plataformas de intercambio.
Buscar la recuperación
Cuando existe una vía viable, trabajamos a través de los canales adecuados para buscar la devolución de los fondos recuperables.
Investigaciones seleccionadas
Una billetera vaciada minutos después de un intercambio de SIM
La cuenta del operador móvil de un cliente fue comprometida, lo que permitió a un atacante interceptar un código de un solo uso y acceder a una billetera que contenía un saldo significativo en BTC. El saldo completo fue transferido en cuestión de minutos.
Leer el caso de estudio completo →
Una plataforma de rendimiento fijo que dejó de pagar
Diecinueve personas depositaron colectivamente aproximadamente 340.000 dólares en una plataforma que anunciaba rendimientos semanales fijos. Los retiros se detuvieron después de ocho semanas y la plataforma dejó de estar en línea.
Leer el caso de estudio completo →
Verificación de una billetera de una década de antigüedad para un proceso sucesorio
Tras el fallecimiento de un familiar, un albacea localizó una billetera de hardware y necesitaba una verificación independiente de sus tenencias e historial para cumplir con los requisitos del proceso sucesorio.
Leer el caso de estudio completo →
Confianza construida sobre la transparencia
Metodología clara
Un proceso documentado aplicado de forma constante, desde la admisión hasta la recuperación.
Expectativas realistas
Te informamos con antelación si un caso tiene perspectivas de recuperación limitadas, antes de que te comprometas con algo.
Un equipo de caso dedicado
Trabajas con un gestor de casos y un analista designados durante todo el proceso, no con una cola rotativa.
Análisis independiente
Somos contratados directamente por los clientes y sus abogados, nunca por plataformas de intercambio ni partes contrarias.
Cómo es trabajar con nosotros
“La investigación nos dio una comprensión clara de hacia dónde se habían movido los activos, y Coin Trace permaneció con el asunto durante todo el proceso ante la plataforma de intercambio hasta que parte de los fondos fueron efectivamente devueltos.”
Desde nuestro equipo de investigación
Qué hacer en las primeras 24 horas tras un robo de criptomonedas
Los pasos que más importan en las horas posteriores a notar que algo va mal.
Cómo rastrean realmente los investigadores blockchain los fondos robados
Una explicación en lenguaje sencillo de lo que ocurre una vez que nos confía su caso.
Patrones habituales de estafas de inversión que vemos una y otra vez
Las mismas estructuras reaparecen una y otra vez, esto es lo que hay que vigilar.
Cada caso comienza con una conversación.
Cuéntanos qué sucedió. Te daremos una evaluación honesta de tus opciones de investigación y recuperación antes de que te comprometas con algo.