Sobre Coin Trace
Una firma independiente creada con un solo propósito, una investigación y recuperación de activos digitales rigurosa y honesta.
Quiénes somos
Coin Trace es una firma independiente de investigación y recuperación de activos digitales. Trabajamos con particulares, abogados y organizaciones afectados por el robo, el fraude y la pérdida de criptomonedas. Rastreamos el movimiento de los activos digitales, establecemos una imagen clara y bien documentada de hacia dónde se han movido los fondos y, cuando existe una vía de recuperación viable, buscamos su devolución.
En qué nos especializamos
El robo de criptomonedas, el fraude de inversión y las estafas, las billeteras perdidas o inaccesibles, el rastreo de activos entre billeteras y redes, y las investigaciones blockchain en general, siempre explicados en un lenguaje que un cliente primerizo pueda entender.
Por qué importa nuestra metodología
Cada colaboración sigue el mismo proceso documentado. Preferimos un análisis reproducible antes que la especulación, y asignamos niveles de confianza honestos a nuestros hallazgos en lugar de presentar cada conclusión como definitiva.
Qué normas seguimos
Los hallazgos se documentan con un estándar adecuado para uso legal y ante plataformas de intercambio, con un razonamiento claro detrás de cada afirmación de atribución, y las limitaciones se divulgan en cada informe que entregamos.
Confidencialidad
Cada colaboración se rige por un acuerdo de confidencialidad. La información del caso es accesible únicamente para los analistas y gestores de casos asignados a tu asunto.
Qué nos hace diferentes
Creamos Coin Trace específicamente para personas que se enfrentan por primera vez a una investigación blockchain, a menudo durante uno de los momentos más estresantes de su vida. El lenguaje sencillo y las expectativas realistas no son un añadido posterior. Son el diseño mismo de la firma.
Equipo
Algunos miembros del equipo se presentan con nombre y trayectoria. Otros se presentan solo por su función, según su preferencia.
M. Hargrove
Supervisa la estrategia de los casos y la relación con los clientes en todos los asuntos activos.
K. Morgan
Se especializa en el rastreo entre redes y en la atribución de clústeres de billeteras.
R. Vasquez
Punto de contacto principal para los clientes durante todo el proceso de investigación.
J. Palakiko
Asesora sobre normas probatorias y procesos de derivación legal.
Normas profesionales
Se aplican las mismas prácticas, ya sea que un caso sea simple o muy complejo.
Rastro de auditoría completo
Cada dirección, transacción y dato citado en un informe puede rastrearse hasta su origen.
Un proceso único y coherente
Los casos se gestionan siguiendo el mismo método documentado, desde la admisión hasta la entrega, sin improvisar caso por caso.
Acceso según necesidad de saber
Solo los analistas asignados a un caso pueden acceder a sus archivos.
Formación continua de analistas
Nuestro equipo se mantiene al día con la evolución de las técnicas de rastreo, las herramientas y los métodos de ofuscación.
Preguntas frecuentes
Respuestas a las preguntas que escuchamos con más frecuencia de quienes nos contactan por primera vez.
Ambas cosas. Investigamos el movimiento de los activos digitales, identificamos vías de recuperación viables, y trabajamos a través de los canales adecuados para buscar la devolución de los fondos recuperables. No todos los casos resultan en una vía de recuperación viable, y te lo decimos honestamente cuando ese es el caso.
Para los casos que califican, donde se identifican fondos recuperables, nuestros honorarios pueden estructurarse en torno a un porcentaje de los activos recuperados con éxito, acordado contigo antes de que comience cualquier trabajo de recuperación. El trabajo de investigación fuera de una gestión de recuperación se factura por separado, según lo conversado durante tu consulta inicial.
Sí. La mayoría de nuestros clientes no son técnicos. Nuestro trabajo es encargarnos del análisis técnico y explicar lo que encontramos en lenguaje sencillo. No necesitas entender blockchain para trabajar con nosotros.
Depende de la complejidad. Un caso de rastreo sencillo puede estar sustancialmente completo en una o dos semanas. Los casos que involucran muchas transferencias o varias redes suelen tomar de cuatro a ocho semanas. Te damos una estimación específica después de la evaluación inicial.
Sí. Toda la información del caso se maneja bajo un acuerdo de confidencialidad, y el acceso dentro de nuestro equipo está limitado a los analistas y gestores de casos asignados a tu asunto.