Rastreo de activos
Seguimos el rastro de las criptomonedas a través de billeteras y servicios para desarrollar pistas de investigación y buscar la recuperación cuando los fondos son alcanzables.
Esto puede ser para ti si
- Sabes dónde comenzaron los fondos y necesitas entender hacia dónde se dirigieron
- Trabajas con un abogado que necesita un rastro de fondos documentado
- Necesitas identificar el servicio donde los fondos pudieron haber terminado
Qué examinamos
- El recorrido completo de un conjunto definido de fondos, transferencia por transferencia
- Los puntos donde los activos fueron convertidos, transferidos entre cadenas o consolidados
- Cualquier servicio donde los fondos finalmente quedaron depositados
Qué esperar
Cada colaboración sigue el mismo proceso de cinco etapas, desde una conversación inicial hasta un informe final. Ver cómo funciona el proceso →
Según tu caso, esto suele implicar análisis de clústeres de billeteras, correlación entre redes cuando los fondos se movieron entre distintas blockchains, y análisis de patrones temporales, todo explicado en su totalidad y en lenguaje sencillo como parte de tu informe de hallazgos.
Ver este trabajo en la práctica
Siguiendo un saldo a través de tres redes
La billetera de un cliente, utilizada activamente en varios protocolos de finanzas descentralizadas, fue vaciada…
Reconstrucción parcial tras el paso por un servicio de mezclado
Tras el compromiso de una billetera, el saldo robado se hizo pasar por un servicio de mezclado antes de que comenzara…
¿Crees que esto aplica a tu situación?
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