Casos de estudio
Un registro de investigaciones representativas que abarcan robo, fraude y rastreo de activos. Anonimizadas, y en algunos casos compuestos ilustrativos basados en patrones de investigación comunes.
Una billetera vaciada minutos después de un intercambio de SIM
La cuenta del operador móvil de un cliente fue comprometida, lo que permitió a un atacante interceptar un código de un solo uso y acceder a una billetera que contenía un saldo significativo en BTC. El saldo completo fue transferido en cuestión de minutos.
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Una plataforma de rendimiento fijo que dejó de pagar
Diecinueve personas depositaron colectivamente aproximadamente 340.000 dólares en una plataforma que anunciaba…
Verificación de una billetera de una década de antigüedad para un proceso sucesorio
Tras el fallecimiento de un familiar, un albacea localizó una billetera de hardware y necesitaba una verificación…
Siguiendo el rastro de fondos a través de cuatro jurisdicciones
El socio comercial de un cliente desvió las tenencias de criptomonedas de la empresa a través de una secuencia de…
Rastreo de doce billeteras hasta una única vía de salida
Un cliente envió criptomonedas durante varios meses a una persona que había conocido en línea, antes de darse cuenta de…
Un ataque de relleno de credenciales contra una cuenta en una plataforma de intercambio
Se accedió a la cuenta de un cliente en una plataforma de intercambio utilizando una contraseña reutilizada de una…
Rastreo de un pago de ransomware para un reclamo de seguro
Una pequeña empresa pagó una exigencia de ransomware en BTC para recuperar el acceso a archivos cifrados, y…
Tu caso será diferente de estos ejemplos.
Cada investigación se evalúa de forma individual. Estos ejemplos ilustran nuestro método, no un resultado garantizado.