El fraude en criptomonedas sigue evolucionando junto con la propia tecnología. Es fácil exagerar cuánto cambia de un año a otro. Parte de lo que seguimos realmente ha cambiado de forma significativa. Una parte mayor no lo ha hecho, y los fundamentos que importaban hace cinco años siguen importando ahora.
La actividad multirred como herramienta de ofuscación
A medida que los puentes entre redes y las capas de red adicionales se vuelven más habituales en el uso cotidiano, vemos cada vez más esquemas fraudulentos que aprovechan la mayor complejidad de la actividad multirred para frenar tanto a las víctimas como a los investigadores. Rara vez se trata, por sí sola, de una maniobra técnicamente sofisticada, pero cada red adicional añade fricción y requiere un conjunto de herramientas distinto para seguirla correctamente.
Las plataformas de intercambio responden más rápido que antes
Al mismo tiempo, las plataformas de intercambio y otros servicios regulados se han vuelto, en general, más receptivos ante solicitudes legales bien documentadas que en años anteriores, lo que mejora de forma notable las probabilidades de un resultado útil una vez que los fondos se rastrean hasta un servicio identificable. Este cambio ha sido impulsado en gran medida por el endurecimiento de las exigencias regulatorias, y no por ningún cambio en la tecnología subyacente.
En todos los años que llevamos observando esto, la preservación temprana y cuidadosa de las pruebas sigue importando más para el resultado de un caso que cualquier nuevo avance tecnológico concreto.
Qué se ha mantenido igual
El hilo conductor constante en todos los años que llevamos observando esto es que la preservación temprana y cuidadosa de las pruebas sigue importando más que cualquier cambio tecnológico concreto. Las estructuras de estafa en sí no han cambiado tanto como el marketing que las rodea: una plataforma de rendimiento fijo, una relación construida antes de una petición financiera, y la suplantación de marca siguen siendo las tres estructuras detrás de la inmensa mayoría de las pérdidas que revisamos, sin importar cómo se llame la tecnología subyacente este año.