Estudos de caso
Um registro de investigações representativas envolvendo roubo, fraude e rastreamento de ativos. Anonimizados e, em alguns casos, compostos ilustrativos baseados em padrões investigativos comuns.
Uma carteira esvaziada em minutos após uma troca de SIM
A conta da operadora móvel de um cliente foi comprometida, permitindo que um atacante interceptasse um código de verificação único e acessasse uma carteira com um saldo significativo em BTC. O saldo total foi transferido em poucos minutos.
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Uma plataforma de retorno fixo que parou de pagar
Dezenove pessoas depositaram, no total, aproximadamente 340.000 dólares em uma plataforma que anunciava retornos…
Verificação de uma carteira com dez anos para um processo de inventário
Após o falecimento de um familiar, o inventariante do espólio localizou uma carteira física (hardware wallet) e…
Rastreando fundos por quatro jurisdições
O sócio de negócios de um cliente desviou participações em criptomoedas da empresa por meio de uma sequência de…
Rastreando doze carteiras até um único ponto de saída
Um cliente enviou criptomoedas ao longo de vários meses a alguém que havia conhecido on-line, antes de perceber que o…
Um ataque de reutilização de credenciais em uma conta de corretora
A conta de um cliente em uma corretora foi acessada com uma senha reutilizada, vazada em um incidente de dados sem…
Rastreando um pagamento de ransomware para um sinistro de seguro
Uma pequena empresa pagou uma exigência de ransomware em BTC para recuperar o acesso a arquivos criptografados, e…
Seu caso será diferente destes exemplos.
Cada investigação é avaliada individualmente. Estes exemplos ilustram nosso método, não um resultado garantido.