Rastreo de doce billeteras hasta una única vía de salida
Un cliente envió criptomonedas durante varios meses a una persona que había conocido en línea, antes de darse cuenta de que tanto la relación como la oportunidad de inversión asociada eran fabricadas.
La situación
Un cliente envió criptomonedas durante varios meses a una persona que había conocido en línea, antes de darse cuenta de que tanto la relación como la oportunidad de inversión asociada eran fabricadas.
El desafío
Los fondos se habían enviado en una docena de transacciones separadas a distintas direcciones, sin una conexión evidente entre ellas a primera vista.
La investigación
Trazamos cada transacción realizada por el cliente y seguimos el rastro de cada una hacia adelante, comprobando la existencia de destinos comunes en lugar de asumir un único recorrido.
Hallazgos
Las doce transacciones convergieron, a través de un número variable de saltos intermedios, en direcciones controladas por la misma cuenta en una plataforma de intercambio.
Resultado
Se entregó al cliente un único rastreo consolidado, en lugar de doce rastreos separados, junto con un paquete de solicitud legal preparado para la plataforma de intercambio identificada.
Lecciones
Las estafas que involucran muchas transacciones pequeñas a menudo convergen igualmente en un número reducido de puntos finales. Consolidar toda la actividad de un cliente en una sola investigación suele ser más eficaz que tratar cada transferencia por separado.
Doce transferencias del cliente
Transferencias individuales realizadas a lo largo de varios meses.
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