Fallstudien
Eine Übersicht repräsentativer Untersuchungen zu Diebstahl, Betrug und Vermögensverfolgung. Anonymisiert und in einigen Fällen anschauliche Zusammenstellungen auf Grundlage gängiger Ermittlungsmuster.
Eine Wallet, die innerhalb weniger Minuten nach einem SIM-Swap geleert wurde
Das Mobilfunkkonto eines Mandanten wurde kompromittiert, wodurch ein Angreifer einen Einmalcode abfangen und auf eine Wallet mit einem erheblichen BTC-Guthaben zugreifen konnte. Das gesamte Guthaben wurde innerhalb weniger Minuten überwiesen.
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Eine Plattform mit Festzins, die die Auszahlungen einstellte
Neunzehn Personen zahlten gemeinsam rund 340.000 Dollar auf eine Plattform ein, die feste wöchentliche Renditen bewarb…
Verifizierung einer jahrzehntealten Wallet für ein Nachlassverfahren
Nach dem Tod eines Familienmitglieds fand ein Testamentsvollstrecker eine Hardware-Wallet und benötigte eine…
Verfolgung von Mitteln durch vier Rechtsordnungen
Der Geschäftspartner eines Mandanten leitete Kryptowährungsbestände des Unternehmens über eine Reihe persönlicher und…
Rückverfolgung von zwölf Wallets zu einem einzigen Off-Ramp
Ein Mandant sandte über mehrere Monate Kryptowährungen an eine online kennengelernte Person, bevor er erkannte, dass…
Ein Credential-Stuffing-Angriff auf ein Börsenkonto
Auf das Börsenkonto eines Mandanten wurde mit einem Passwort zugegriffen, das aus einem unabhängigen Datenleck…
Verfolgung einer Ransomware-Zahlung für einen Versicherungsanspruch
Ein Kleinunternehmen zahlte eine Ransomware-Forderung in BTC, um wieder Zugriff auf verschlüsselte Dateien zu erhalten…
Ihr Fall wird sich von diesen Beispielen unterscheiden.
Jede Untersuchung wird individuell bewertet. Diese Beispiele veranschaulichen unsere Methode, nicht ein zugesichertes Ergebnis.