Études de cas
Un aperçu d'enquêtes représentatives portant sur le vol, la fraude et le traçage d'actifs. Anonymisées, et dans certains cas des composites illustratifs fondés sur des schémas d'enquête courants.
Un portefeuille vidé en quelques minutes après un piratage de carte SIM
Le compte opérateur mobile d'un client a été compromis, permettant à un attaquant d'intercepter un code à usage unique et d'accéder à un portefeuille détenant un solde important en BTC. La totalité du solde a été transférée en quelques minutes.
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Une plateforme à rendement fixe qui a cessé de payer
Dix-neuf personnes ont collectivement déposé environ 340 000 dollars sur une plateforme annonçant des rendements…
Vérification d'un portefeuille vieux de dix ans pour une procédure d'homologation
À la suite du décès d'un membre de la famille, un exécuteur testamentaire a localisé un portefeuille matériel et avait…
Suivre des fonds à travers quatre juridictions
L'associé d'un client a détourné les avoirs en cryptomonnaies de l'entreprise à travers une séquence de portefeuilles…
Tracer douze portefeuilles jusqu'à un point de sortie unique
Un client a envoyé des cryptomonnaies pendant plusieurs mois à une personne rencontrée en ligne, avant de réaliser que…
Une attaque par bourrage d'identifiants sur un compte de plateforme d'échange
Le compte d'un client sur une plateforme d'échange a été consulté à l'aide d'un mot de passe réutilisé provenant d'une…
Tracer un paiement de rançongiciel pour une demande d'indemnisation
Une petite entreprise a payé une demande de rançongiciel en BTC pour retrouver l'accès à des fichiers chiffrés, puis a…
Votre dossier différera de ces exemples.
Chaque enquête est évaluée individuellement. Ces exemples illustrent notre méthode, pas un résultat garanti.