Una plataforma de rendimiento fijo que dejó de pagar
Diecinueve personas depositaron colectivamente aproximadamente 340.000 dólares en una plataforma que anunciaba rendimientos semanales fijos. Los retiros se detuvieron después de ocho semanas y la plataforma dejó de estar en línea.
La situación
Diecinueve personas depositaron colectivamente aproximadamente 340.000 dólares en una plataforma que anunciaba rendimientos semanales fijos. Los retiros se detuvieron después de ocho semanas y la plataforma dejó de estar en línea.
El desafío
Cada víctima solo contaba con información parcial, sus propios depósitos, sin visibilidad sobre hacia dónde habían ido finalmente los fondos combinados ni cuántas otras personas se habían visto afectadas.
La investigación
Consolidamos la información de depósitos de todo el grupo de víctimas y rastreamos la actividad saliente de las billeteras de la plataforma como un solo caso, en lugar de diecinueve casos separados.
Hallazgos
Los fondos fueron divididos deliberadamente entre más de 40 billeteras, pasaron parcialmente por un servicio de mezclado y finalmente convergieron en tres puntos de depósito en plataformas de intercambio distribuidos en dos jurisdicciones.
Resultado
Se entregó un único informe consolidado al abogado contratado por el grupo, respaldando solicitudes legales coordinadas en lugar de diecinueve solicitudes fragmentadas.
Lecciones
Combinar los relatos de las víctimas en un solo caso mejoró de forma sustancial la trazabilidad. Las personas afectadas por el mismo esquema casi siempre obtienen mejores resultados actuando en conjunto que por separado.
Billetera de la plataforma
Dirección de depósito central utilizada por la plataforma.
¿Enfrentas una situación similar?
Cada caso se evalúa según sus propios hechos. Cuéntanos qué sucedió.