Siguiendo el rastro de fondos a través de cuatro jurisdicciones
El socio comercial de un cliente desvió las tenencias de criptomonedas de la empresa a través de una secuencia de billeteras personales y asociadas a empresas fantasma, antes de que se descubriera la discrepancia.
La situación
El socio comercial de un cliente desvió las tenencias de criptomonedas de la empresa a través de una secuencia de billeteras personales y asociadas a empresas fantasma, antes de que se descubriera la discrepancia.
El desafío
Los fondos se movieron rápidamente entre servicios ubicados en distintos países, cada uno con niveles diferentes de transparencia y proceso legal.
La investigación
Trazamos la secuencia completa de transferencias e identificamos qué servicios, en qué jurisdicciones, recibieron finalmente los fondos, coordinando el formato de nuestros hallazgos con los abogados locales de cada lugar.
Hallazgos
Se identificaron fondos en plataformas de intercambio que operaban bajo dos marcos normativos nacionales distintos, con un rastro documentado y con marcas de tiempo que conectaba cada salto de vuelta hasta el desvío original.
Resultado
Los hallazgos se entregaron en un formato adecuado para su derivación legal en cada jurisdicción relevante, brindando al abogado internacional del cliente un único punto de partida coordinado.
Lecciones
Los casos transfronterizos se benefician enormemente de una investigación única y coordinada, en lugar de esfuerzos separados en cada país. El rastro es más fácil de mantener como un registro continuo único.
Billetera de la empresa
Origen de las tenencias desviadas.
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