دراسات الحالة
سجل لتحقيقات نموذجية تشمل السرقة والاحتيال وتتبع الأصول، بعد إخفاء الهوية، وفي بعض الحالات نماذج توضيحية مبنية على أنماط تحقيق شائعة.
محفظة اُستُنزفت خلال دقائق من عملية استبدال شريحة الاتصال
تعرّض حساب مشغّل الاتصالات الخاص بأحد العملاء للاختراق، مما مكّن المهاجم من اعتراض رمز مرور لمرة واحدة والوصول إلى محفظة تحتوي على رصيد كبير من عملة BTC. تم تحويل الرصيد بالكامل خلال دقائق.
قراءة دراسة الحالة كاملة ←
منصة عوائد ثابتة توقفت عن الدفع
أودع تسعة عشر فرداً مجتمعين ما يقارب 340,000 دولار في منصة تروّج لعوائد أسبوعية ثابتة. توقفت عمليات السحب بعد ثمانية…
التحقق من محفظة عمرها عقد من الزمن لقضية إثبات وصية
بعد وفاة أحد أفراد الأسرة، عثر منفذ التركة على محفظة عتادية واحتاج إلى تحقق مستقل من محتوياتها وتاريخها لاستيفاء…
تتبع الأموال عبر أربع ولايات قضائية
قام شريك عمل أحد العملاء بتحويل حيازات الشركة من العملات المشفرة عبر سلسلة من محافظ شخصية ومرتبطة بشركات وهمية، قبل…
تتبع اثنتي عشرة محفظة إلى منفذ تصريف واحد
أرسل أحد العملاء عملات مشفرة على مدى عدة أشهر إلى شخص تعرّف عليه عبر الإنترنت، قبل أن يدرك أن العلاقة وفرصة الاستثمار…
هجوم حشو بيانات الاعتماد على حساب في منصة تداول
تم الوصول إلى حساب أحد العملاء في منصة تداول باستخدام كلمة مرور معاد استخدامها من اختراق بيانات غير ذي صلة. وكانت خاصية…
تتبع دفعة برنامج فدية لمطالبة تأمين
دفعت شركة صغيرة فدية بعملة BTC استجابة لطلب برنامج فدية لاستعادة الوصول إلى ملفات مشفّرة، ثم احتاجت إلى توثيق حركة تلك…
ستختلف قضيتك عن هذه الأمثلة.
يتم تقييم كل تحقيق بشكل مستقل. هذه الأمثلة توضح منهجيتنا، لا نتيجة مضمونة.