La fraude en cryptomonnaie continue d'évoluer parallèlement à la technologie elle-même. Il est facile de surestimer ce qui change réellement d'une année à l'autre. Certains éléments que nous suivons ont réellement évolué de manière significative. Une plus grande part n'a pas changé, et les fondamentaux qui comptaient il y a cinq ans comptent toujours autant.
L'activité multi-réseaux comme outil de dissimulation
À mesure que les ponts entre réseaux et les couches réseau supplémentaires se généralisent dans l'usage courant, nous constatons de plus en plus de stratagèmes frauduleux exploitant la complexité accrue de l'activité multi-réseaux pour ralentir aussi bien les victimes que les enquêteurs. Il ne s'agit rarement en soi d'une manœuvre techniquement sophistiquée, mais chaque réseau supplémentaire ajoute de la friction et nécessite un ensemble d'outils distinct pour être suivi correctement.
Des plateformes d'échange plus réactives qu'auparavant
Dans le même temps, les plateformes d'échange et autres services réglementés sont globalement devenus plus réactifs face aux demandes légales bien documentées que par le passé, ce qui améliore sensiblement les chances d'un résultat utile une fois les fonds tracés jusqu'à un service identifiable. Cette évolution est largement portée par le durcissement des attentes réglementaires plutôt que par un changement de la technologie sous-jacente.
Sur toutes les années que nous avons suivies, la préservation précoce et rigoureuse des preuves continue de compter davantage pour l'issue d'un dossier que n'importe quelle évolution technologique isolée.
Ce qui n'a pas changé
Le fil conducteur constant sur toutes les années que nous avons suivies est que la préservation précoce et rigoureuse des preuves continue de compter davantage que n'importe quelle évolution technologique isolée. Les structures d'arnaque elles-mêmes n'ont pas changé autant que le marketing qui les entoure : une plateforme à rendement fixe, une relation bâtie avant une demande financière, et l'usurpation d'identité de marque demeurent les trois structures derrière l'écrasante majorité des pertes que nous examinons, quel que soit le nom donné cette année à la technologie sous-jacente.