Krypto-Betrug entwickelt sich weiterhin parallel zur Technologie selbst weiter. Es ist leicht, zu überschätzen, wie viel sich von Jahr zu Jahr ändert. Manches, was wir verfolgen, hat sich tatsächlich spürbar verschoben. Ein größerer Teil hat sich nicht verändert, und die Grundlagen, die vor fünf Jahren wichtig waren, sind es weiterhin.
Netzwerkübergreifende Aktivität als Verschleierungswerkzeug
Da Brücken zwischen Netzwerken und zusätzliche Netzwerkebenen im alltäglichen Gebrauch immer üblicher werden, beobachten wir zunehmend betrügerische Schemata, die die zusätzliche Komplexität netzwerkübergreifender Aktivität ausnutzen, um sowohl Opfer als auch Ermittler zu verlangsamen. Dies ist für sich genommen selten ein technisch anspruchsvolles Manöver, doch jedes zusätzliche Netzwerk erschwert die Arbeit und erfordert einen eigenen Satz an Werkzeugen, um es korrekt zu verfolgen.
Börsen reagieren schneller als früher
Gleichzeitig sind Börsen und andere regulierte Dienste im Allgemeinen reaktionsschneller gegenüber gut dokumentierten rechtlichen Ersuchen geworden als in früheren Jahren, was die Erfolgsaussichten deutlich verbessert, sobald Gelder zu einem identifizierbaren Dienst zurückverfolgt wurden. Dieser Wandel wurde größtenteils durch strengere regulatorische Erwartungen angetrieben, nicht durch eine Veränderung der zugrunde liegenden Technologie.
Über alle Jahre hinweg, die wir dies verfolgt haben, ist die frühzeitige und sorgfältige Beweissicherung für den Ausgang eines Falls weiterhin wichtiger als jede einzelne neue technologische Entwicklung.
Was gleich geblieben ist
Der durchgängige rote Faden über alle Jahre, in denen wir dies verfolgt haben, ist, dass eine frühzeitige, sorgfältige Beweissicherung weiterhin wichtiger ist als jede einzelne technologische Veränderung. Die Betrugsstrukturen selbst haben sich weniger verändert als das Marketing darum herum: eine Plattform mit fester Rendite, eine vor einer finanziellen Bitte aufgebaute Beziehung und die Vortäuschung einer bekannten Marke bleiben die drei Strukturen hinter der überwältigenden Mehrheit der von uns geprüften Verluste, unabhängig davon, wie die zugrunde liegende Technologie in diesem Jahr genannt wird.