A fraude em criptomoeda continua a evoluir a par da própria tecnologia. É fácil exagerar o quanto muda de ano para ano. Parte do que acompanhamos mudou de facto de forma significativa. Uma parte maior não mudou, e os fundamentos que importavam há cinco anos continuam a importar.
A atividade multirrede como ferramenta de dissimulação
À medida que as pontes entre redes e as camadas de rede adicionais se tornam mais comuns no uso do dia a dia, vemos cada vez mais esquemas fraudulentos a explorar a complexidade acrescida da atividade multirrede para atrasar tanto vítimas como investigadores. Isto raramente é, por si só, uma manobra tecnicamente sofisticada, mas cada rede adicional acrescenta atrito e exige um conjunto separado de ferramentas para ser seguida corretamente.
As exchanges a responder mais depressa do que costumavam
Ao mesmo tempo, as exchanges e outros serviços regulados tornaram-se geralmente mais recetivos a pedidos jurídicos bem documentados do que em anos anteriores, o que melhora de forma significativa as hipóteses de um resultado útil assim que os fundos são rastreados até um serviço identificável. Esta mudança tem sido impulsionada sobretudo pelo endurecimento das exigências regulatórias, e não por qualquer alteração na tecnologia subjacente.
Em todos os anos que acompanhámos isto, a preservação de provas cuidada e precoce continua a importar mais para o resultado de um caso do que qualquer desenvolvimento tecnológico isolado.
O que se manteve igual
O fio condutor constante em todos os anos que acompanhámos isto é que a preservação de provas cuidada e precoce continua a importar mais do que qualquer mudança tecnológica isolada. As próprias estruturas das burlas não mudaram tanto quanto o marketing à sua volta, uma plataforma de retorno fixo, uma relação construída antes de um pedido financeiro, e a personificação de marca continuam a ser as três estruturas por trás da esmagadora maioria das perdas que analisamos, independentemente de como a tecnologia subjacente é chamada este ano.