يستمر الاحتيال بالعملات المشفرة في التطور جنباً إلى جنب مع التقنية نفسها. من السهل المبالغة في مقدار ما يتغير من عام لآخر. بعض ما نتابعه تغير فعلاً بشكل ملموس. لكن حصة أكبر لم تتغير، والأساسيات التي كانت مهمة قبل خمس سنوات لا تزال كذلك.
النشاط متعدد الشبكات كأداة تمويه
مع تزايد شيوع الجسور بين الشبكات والطبقات الشبكية الإضافية في الاستخدام اليومي، نلاحظ بشكل متزايد مخططات احتيالية تستغل التعقيد الإضافي للنشاط متعدد الشبكات لإبطاء الضحايا والمحققين على حد سواء. ونادراً ما يكون هذا مناورة متطورة تقنياً بحد ذاتها، لكن كل شبكة إضافية تضيف عائقاً وتتطلب مجموعة أدوات منفصلة لمتابعتها بشكل صحيح.
منصات التداول تستجيب أسرع من ذي قبل
وفي الوقت نفسه، أصبحت منصات التداول وغيرها من الجهات الخاضعة للتنظيم بشكل عام أكثر استجابة للطلبات القانونية الموثقة جيداً مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يحسّن بشكل ملموس فرص التوصل إلى نتيجة مفيدة بمجرد تتبع الأموال إلى منصة يمكن تحديدها. وهذا التحول مدفوع إلى حد كبير بتشديد التوقعات التنظيمية لا بأي تغيير في التقنية الأساسية.
عبر كل عام تابعنا فيه هذا الأمر، لا يزال الحفاظ المبكر والدقيق على الأدلة أكثر أهمية لنتيجة القضية من أي تطور تقني جديد بعينه.
ما الذي بقي على حاله
الخيط المشترك الثابت عبر كل عام تابعنا فيه هذا الأمر هو أن الحفاظ المبكر والدقيق على الأدلة لا يزال أكثر أهمية من أي تحول تقني بعينه. هياكل الاحتيال نفسها لم تتغير بقدر ما تغير التسويق المحيط بها، فمنصة العائد الثابت، والعلاقة المبنية قبل طلب مالي، وانتحال العلامة التجارية، لا تزال الهياكل الثلاثة المسؤولة عن الغالبية العظمى من الخسائر التي نراجعها، بغض النظر عن الاسم الذي تحمله التقنية الأساسية هذا العام.