Tracer douze portefeuilles jusqu'à un point de sortie unique
Un client a envoyé des cryptomonnaies pendant plusieurs mois à une personne rencontrée en ligne, avant de réaliser que la relation et l'opportunité d'investissement associée étaient fabriquées de toutes pièces.
La situation
Un client a envoyé des cryptomonnaies pendant plusieurs mois à une personne rencontrée en ligne, avant de réaliser que la relation et l'opportunité d'investissement associée étaient fabriquées de toutes pièces.
La difficulté
Les fonds avaient été envoyés à travers une douzaine de transactions distinctes vers des adresses différentes, sans lien apparent entre elles à première vue.
L'enquête
Nous avons cartographié chaque transaction effectuée par le client et tracé chacune d'elles en aval, en testant des destinations communes plutôt qu'en supposant un chemin unique.
Conclusions
Les douze transactions ont toutes convergé, à travers un nombre variable d'étapes intermédiaires, vers des adresses contrôlées par le même compte sur une plateforme d'échange.
Résultat
Un traçage unique et consolidé, plutôt que douze traçages séparés, a été remis au client, accompagné d'un dossier de demande juridique préparé pour la plateforme d'échange identifiée.
Enseignements
Les arnaques impliquant de nombreuses petites transactions convergent souvent malgré tout vers un petit nombre de points terminaux. Consolider l'ensemble de l'activité d'un client en une seule enquête est généralement plus efficace que de traiter chaque transfert séparément.
Douze transferts du client
Transferts individuels effectués sur plusieurs mois.
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