Notre méthode
Un processus clair en cinq étapes. Les deux premières ne nécessitent rien de technique de votre part. Le travail analytique nous revient entièrement.
Ce qui se passe
Vous partagez les faits essentiels, ce qui s'est passé, quand, et les informations dont vous disposez déjà, via notre processus de prise en charge ou une consultation initiale. Rien dans cette étape n'est technique. Nous avons simplement besoin de comprendre votre situation.
Ce que vous recevez
- Un examen confidentiel de votre dossier
- Une explication en langage simple de ce que nous pouvons évaluer
Ce qui se passe
Nos analystes examinent les preuves disponibles pour évaluer si les fonds concernés peuvent réalistement être tracés, et définissent une portée avant tout engagement.
Ce que vous recevez
- Une évaluation écrite de la faisabilité de l'enquête
- Une estimation claire et anticipée du délai
- Une conversation honnête si la traçabilité est limitée
Ce qui se passe
C'est ici que se déroule le travail technique. Nos analystes tracent les flux de transactions à travers portefeuilles, réseaux et services, en appliquant des techniques de regroupement et de reconnaissance de schémas pour reconstituer le mouvement des fonds. Nous utilisons des méthodes telles que le regroupement de portefeuilles, qui consiste à regrouper les adresses probablement contrôlées par une même partie, la corrélation entre réseaux, qui consiste à faire correspondre l'activité lorsque des fonds circulent entre plusieurs réseaux blockchain, et l'analyse temporelle, qui consiste à comparer les horodatages des transactions pour identifier une activité liée.
Ce que vous recevez
- Des mises à jour régulières aux étapes clés
- Un accès direct à votre gestionnaire de dossier
- Une image en construction de l'endroit où les fonds se sont déplacés
Ce qui se passe
Les conclusions sont vérifiées par recoupement avec les informations connues et, lorsque cela est possible, corroborées par des informations extérieures à la blockchain, avant d'être rassemblées dans un rapport rédigé en langage simple, avec le détail technique disponible en tant que document justificatif.
Ce que vous recevez
- Un rapport de conclusions complet et écrit
- Des preuves justificatives présentées dans un format adapté à un usage juridique
- Des niveaux de confiance associés aux conclusions clés
Ce qui se passe
Nous vous expliquons ce que les conclusions signifient concrètement. Lorsque des fonds sont identifiés auprès d'un service accessible, nous poursuivons leur récupération par les canaux juridiques ou les plateformes d'échange appropriés en votre nom. Lorsqu'une orientation juridique ou une saisine des forces de l'ordre constitue la voie la plus appropriée, nous vous aidons à franchir cette étape à la place.
Ce que vous recevez
- Une discussion guidée sur les options réalistes
- Une poursuite active de la récupération lorsqu'une voie viable existe
- Un dossier complet que vous pouvez transmettre à votre conseil
Prêt à nous dire ce qui s'est passé ?
L'étape un commence dès que vous soumettez votre dossier.