Une plateforme à rendement fixe qui a cessé de payer
Dix-neuf personnes ont collectivement déposé environ 340 000 dollars sur une plateforme annonçant des rendements hebdomadaires fixes. Les retraits ont cessé après huit semaines et la plateforme a été mise hors ligne.
La situation
Dix-neuf personnes ont collectivement déposé environ 340 000 dollars sur une plateforme annonçant des rendements hebdomadaires fixes. Les retraits ont cessé après huit semaines et la plateforme a été mise hors ligne.
La difficulté
Chaque victime ne disposait que d'informations partielles, ses propres dépôts, sans aucune visibilité sur la destination finale des fonds mutualisés ni sur le nombre d'autres personnes concernées.
L'enquête
Nous avons consolidé les informations de dépôt de l'ensemble du groupe de victimes et tracé l'activité sortante des portefeuilles de la plateforme comme un dossier unique plutôt que comme dix-neuf dossiers séparés.
Conclusions
Les fonds ont été délibérément répartis sur plus de 40 portefeuilles, en partie passés par un service de mélange, et ont finalement convergé vers trois points de dépôt sur des plateformes d'échange réparties dans deux juridictions.
Résultat
Un rapport unique et consolidé a été remis au conseil juridique retenu par le groupe, appuyant des demandes juridiques coordonnées plutôt que dix-neuf demandes fragmentées.
Enseignements
La fusion des comptes des victimes en un seul dossier a considérablement amélioré la traçabilité. Les personnes touchées par le même dispositif sont presque toujours mieux servies en agissant ensemble plutôt que séparément.
Portefeuille de la plateforme
Adresse de dépôt centrale utilisée par la plateforme.
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