Traçage d'actifs
Suivi des cryptomonnaies à travers portefeuilles et services afin de développer des pistes d'enquête et de poursuivre la récupération lorsque les fonds sont accessibles.
Ce service peut vous concerner si
- Vous savez où les fonds ont commencé et devez comprendre où ils sont allés
- Vous travaillez avec un avocat qui a besoin d'un historique documenté des fonds
- Vous devez identifier le service où les fonds ont pu aboutir
Ce que nous examinons
- Le parcours complet d'un ensemble défini de fonds, transfert par transfert
- Les points où les actifs ont été convertis, transférés entre blockchains, ou consolidés
- Tout service où les fonds se sont finalement retrouvés
À quoi s'attendre
Chaque mission suit le même processus en cinq étapes, d'une première conversation jusqu'à un rapport final. Voir comment fonctionne le processus →
Selon votre dossier, cela implique généralement une analyse de clusters de portefeuilles, une corrélation entre réseaux lorsque les fonds ont circulé entre plusieurs blockchains, et une analyse temporelle des schémas, le tout expliqué intégralement et en langage simple dans votre rapport de conclusions.
Voir ce travail en pratique
Suivre un solde à travers trois réseaux
Le portefeuille d'un client, activement utilisé sur plusieurs protocoles de finance décentralisée, a été vidé après la…
Reconstitution partielle après un passage par un service de mélange
À la suite de la compromission d'un portefeuille, le solde volé a été passé par un service de mélange avant même le…
Pensez que cela correspond à votre situation ?
Lancez notre processus de prise en charge confidentiel pour savoir si une enquête est susceptible de vous aider.