Arnaques et fraudes en cryptomonnaies
Enquête sur les arnaques à l'investissement, les usurpations d'identité et les plateformes frauduleuses, et identification des voies de récupération lorsque les fonds restent accessibles.
Ce service peut vous concerner si
- Vous avez investi sur une plateforme qui a cessé de verser des paiements ou a disparu
- Vous avez été contacté par une personne se faisant passer pour une personne ou une entreprise de confiance
- Vous pensez avoir été délibérément induit en erreur pour envoyer des cryptomonnaies
Ce que nous examinons
- Les adresses de dépôt et les plateformes impliquées
- La façon dont les fonds se sont déplacés après avoir échappé à votre contrôle
- Les schémas correspondant à des dispositifs de fraude déjà documentés
À quoi s'attendre
Chaque mission suit le même processus en cinq étapes, d'une première conversation jusqu'à un rapport final. Voir comment fonctionne le processus →
Selon votre dossier, cela implique généralement une analyse de clusters de portefeuilles, une corrélation entre réseaux lorsque les fonds ont circulé entre plusieurs blockchains, et une analyse temporelle des schémas, le tout expliqué intégralement et en langage simple dans votre rapport de conclusions.
Voir ce travail en pratique
Une plateforme à rendement fixe qui a cessé de payer
Dix-neuf personnes ont collectivement déposé environ 340 000 dollars sur une plateforme annonçant des rendements…
Tracer douze portefeuilles jusqu'à un point de sortie unique
Un client a envoyé des cryptomonnaies pendant plusieurs mois à une personne rencontrée en ligne, avant de réaliser que…
Pensez que cela correspond à votre situation ?
Lancez notre processus de prise en charge confidentiel pour savoir si une enquête est susceptible de vous aider.