Suivre des fonds à travers quatre juridictions
L'associé d'un client a détourné les avoirs en cryptomonnaies de l'entreprise à travers une séquence de portefeuilles personnels et associés à des sociétés écrans avant que l'écart ne soit découvert.
La situation
L'associé d'un client a détourné les avoirs en cryptomonnaies de l'entreprise à travers une séquence de portefeuilles personnels et associés à des sociétés écrans avant que l'écart ne soit découvert.
La difficulté
Les fonds se sont déplacés rapidement entre des services basés dans différents pays, chacun avec des niveaux différents de transparence et de procédure juridique.
L'enquête
Nous avons cartographié la séquence complète des transferts et identifié quels services, dans quelles juridictions, ont finalement reçu les fonds, en coordonnant le format de nos conclusions avec les conseils juridiques locaux de chaque lieu.
Conclusions
Les fonds ont été identifiés sur des plateformes d'échange opérant sous deux cadres nationaux différents, avec une piste documentée et horodatée reliant chaque étape au détournement d'origine.
Résultat
Les conclusions ont été livrées dans un format adapté à une saisine juridique dans chaque juridiction concernée, offrant au conseil juridique international du client un point de départ unique et coordonné.
Enseignements
Les dossiers transfrontaliers bénéficient énormément d'une enquête unique et coordonnée plutôt que d'efforts séparés dans chaque pays. La piste est plus facile à maintenir sous la forme d'un seul registre continu.
Portefeuille de l'entreprise
Origine des avoirs détournés.
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