Golpes e fraudes com criptomoedas
Investigamos golpes de investimento, esquemas de personificação e plataformas fraudulentas, e identificamos vias de recuperação quando os fundos permanecem alcançáveis.
Isso pode ser para você se
- Você investiu por meio de uma plataforma que parou de pagar ou desapareceu
- Você foi contatado por alguém que se fazia passar por uma pessoa ou empresa de confiança
- Você acredita que foi deliberadamente enganado para enviar criptomoedas
O que examinamos
- Os endereços de depósito e as plataformas envolvidas
- Como os fundos se moveram depois de saírem do seu controle
- Padrões compatíveis com esquemas de fraude já documentados
O que esperar
Toda colaboração segue o mesmo processo de cinco etapas, de uma conversa inicial até um relatório final. Veja como funciona o processo →
Dependendo do seu caso, isso geralmente envolve análise de clusters de carteiras, correlação entre redes quando os fundos se moveram entre blockchains, e análise de padrões temporais, tudo explicado por completo e em linguagem simples como parte do seu relatório de conclusões.
Veja este trabalho na prática
Uma plataforma de retorno fixo que parou de pagar
Dezenove pessoas depositaram, no total, aproximadamente 340.000 dólares em uma plataforma que anunciava retornos…
Rastreando doze carteiras até um único ponto de saída
Um cliente enviou criptomoedas ao longo de vários meses a alguém que havia conhecido on-line, antes de perceber que o…
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