الخدمات

الاحتيال والنصب بالعملات المشفرة

التحقيق في عمليات الاحتيال الاستثماري، ومخططات انتحال الهوية، والمنصات الاحتيالية، وتحديد مسارات الاسترداد حيثما بقيت الأموال قابلة للوصول إليها.

قد تناسبك هذه الخدمة إذا

استثمرت عبر منصة توقفت عن الدفع أو اختفت
تواصل معك شخص انتحل صفة جهة أو شركة موثوقة
تعتقد أنك تعرضت للتضليل المتعمد لإرسال عملات مشفرة

ما الذي نفحصه

عناوين الإيداع والمنصات المعنية
كيفية انتقال الأموال بعد خروجها عن سيطرتك
الأنماط المتوافقة مع مخططات احتيال موثقة سابقاً

ما الذي يمكن توقعه

تتبع كل مهمة العملية نفسها المكونة من خمس مراحل، من المحادثة الأولى وصولاً إلى تقرير نهائي. اطلع على كيفية سير العملية ←

بحسب قضيتك، يشمل ذلك عادة تحليل تجمعات المحافظ، والربط بين الشبكات عند انتقال الأموال بين سلاسل بلوكتشين مختلفة، وتحليل الأنماط الزمنية، وكل ذلك يُشرح بالكامل وبلغة بسيطة ضمن تقرير النتائج الخاص بك.

دراسة حالة ذات صلة