Rückverfolgung von zwölf Wallets zu einem einzigen Off-Ramp
Ein Mandant sandte über mehrere Monate Kryptowährungen an eine online kennengelernte Person, bevor er erkannte, dass die Beziehung und die damit verbundene Anlagemöglichkeit erfunden waren.
Die Ausgangslage
Ein Mandant sandte über mehrere Monate Kryptowährungen an eine online kennengelernte Person, bevor er erkannte, dass die Beziehung und die damit verbundene Anlagemöglichkeit erfunden waren.
Die Herausforderung
Die Mittel waren in einem Dutzend getrennter Transaktionen an unterschiedliche Adressen gesendet worden, ohne auf den ersten Blick erkennbaren Zusammenhang.
Die Untersuchung
Wir kartierten jede vom Mandanten getätigte Transaktion und verfolgten jede einzelne vorwärts, wobei wir auf gemeinsame Zielpunkte prüften, statt einen einzigen Weg anzunehmen.
Ergebnisse
Alle zwölf Transaktionen liefen, über unterschiedlich viele Zwischenstationen, bei Adressen zusammen, die von demselben Börsenkonto kontrolliert wurden.
Ausgang
Dem Mandanten wurde eine einzige konsolidierte Verfolgung statt zwölf getrennter geliefert, zusammen mit einem vorbereiteten Paket für die rechtliche Anfrage bei der identifizierten Börse.
Erkenntnisse
Betrugsfälle mit vielen kleinen Transaktionen laufen oft dennoch auf eine kleine Anzahl von Endpunkten zusammen. Die Zusammenführung der gesamten Aktivität eines Mandanten in einer Untersuchung ist in der Regel wirksamer, als jede Überweisung einzeln zu behandeln.
Zwölf Überweisungen des Mandanten
Einzelne Überweisungen, getätigt über mehrere Monate.
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