Rastreando doze carteiras até um único ponto de saída
Um cliente enviou criptomoedas ao longo de vários meses a alguém que havia conhecido on-line, antes de perceber que o relacionamento e a oportunidade de investimento associada eram fabricados.
A situação
Um cliente enviou criptomoedas ao longo de vários meses a alguém que havia conhecido on-line, antes de perceber que o relacionamento e a oportunidade de investimento associada eram fabricados.
O desafio
Os fundos haviam sido enviados em cerca de doze transações separadas para endereços diferentes, sem nenhuma conexão evidente entre eles à primeira vista.
A investigação
Mapeamos cada transação feita pelo cliente e rastreamos cada uma delas adiante, testando destinos em comum em vez de presumir um único caminho.
Conclusões
Todas as doze transações convergiram, por meio de números variados de etapas intermediárias, para endereços controlados pela mesma conta em corretora.
Resultado
Um único rastreamento consolidado, em vez de doze rastreamentos separados, foi entregue ao cliente, juntamente com um pacote de solicitação jurídica preparado para a corretora identificada.
Lições
Golpes envolvendo muitas transações pequenas frequentemente ainda convergem para um pequeno número de destinos finais. Consolidar toda a atividade de um cliente em uma única investigação costuma ser mais eficaz do que tratar cada transferência separadamente.
Doze transferências do cliente
Transferências individuais realizadas ao longo de vários meses.
Está enfrentando uma situação semelhante?
Cada caso é avaliado com base em seus próprios fatos. Conte nos o que aconteceu.