تتبع اثنتي عشرة محفظة إلى منفذ تصريف واحد
أرسل أحد العملاء عملات مشفرة على مدى عدة أشهر إلى شخص تعرّف عليه عبر الإنترنت، قبل أن يدرك أن العلاقة وفرصة الاستثمار المرتبطة بها كانتا ملفّقتين.
الوضع
أرسل أحد العملاء عملات مشفرة على مدى عدة أشهر إلى شخص تعرّف عليه عبر الإنترنت، قبل أن يدرك أن العلاقة وفرصة الاستثمار المرتبطة بها كانتا ملفّقتين.
التحدي
أُرسلت الأموال عبر اثنتي عشرة معاملة منفصلة إلى عناوين مختلفة، دون أي رابط واضح بينها للوهلة الأولى.
التحقيق
رسمنا خريطة لكل معاملة قام بها العميل وتتبعنا كل واحدة منها إلى الأمام، مع اختبار الوجهات المشتركة بدلاً من افتراض مسار واحد.
النتائج
تقاربت جميع المعاملات الاثنتي عشرة، عبر عدد متفاوت من القفزات الوسيطة، عند عناوين يسيطر عليها حساب واحد في منصة تداول.
الحصيلة
سُلّم للعميل تتبع موحّد واحد، بدلاً من اثني عشر تتبعاً منفصلاً، مع حزمة طلب قانوني جاهزة موجّهة إلى منصة التداول المحددة.
الدروس المستفادة
غالباً ما تتقارب عمليات الاحتيال التي تشمل معاملات صغيرة عديدة عند عدد قليل من نقاط النهاية. عادةً ما يكون دمج كل نشاط العميل في تحقيق واحد أكثر فاعلية من التعامل مع كل تحويل على حدة.
اثنتا عشرة تحويلة من العميل
تحويلات فردية جرت على مدى عدة أشهر.
هل تواجه وضعاً مشابهاً؟
يتم تقييم كل قضية وفق وقائعها الخاصة. أخبرنا بما حدث.