Uma plataforma de retorno fixo que parou de pagar
Dezenove pessoas depositaram, no total, aproximadamente 340.000 dólares em uma plataforma que anunciava retornos semanais fixos. Os saques cessaram após oito semanas e a plataforma saiu do ar.
A situação
Dezenove pessoas depositaram, no total, aproximadamente 340.000 dólares em uma plataforma que anunciava retornos semanais fixos. Os saques cessaram após oito semanas e a plataforma saiu do ar.
O desafio
Cada vítima possuía apenas informações parciais, referentes aos próprios depósitos, sem qualquer visibilidade sobre o destino final dos fundos agrupados ou sobre quantas outras pessoas haviam sido afetadas.
A investigação
Consolidamos as informações de depósito de todo o grupo de vítimas e rastreamos a atividade de saída das carteiras da plataforma como um único caso, em vez de dezenove casos separados.
Conclusões
Os fundos foram deliberadamente fracionados em mais de 40 carteiras, passaram parcialmente por um serviço de mistura e, por fim, convergiram para três pontos de depósito em corretoras situadas em duas jurisdições.
Resultado
Um único relatório consolidado foi entregue à assessoria jurídica contratada pelo grupo, embasando solicitações jurídicas coordenadas em vez de dezenove pedidos fragmentados.
Lições
Reunir os relatos das vítimas em um único caso melhorou substancialmente a rastreabilidade. Pessoas afetadas pelo mesmo esquema quase sempre se beneficiam mais agindo em conjunto do que separadamente.
Carteira da plataforma
Endereço central de depósito utilizado pela plataforma.
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