منصة عوائد ثابتة توقفت عن الدفع

التحقيق

جمّعنا معلومات الإيداع عبر مجموعة الضحايا كاملة، وتتبعنا النشاط الصادر من محافظ المنصة باعتباره قضية واحدة بدلاً من تسع عشرة قضية منفصلة.

النتائج

قُسّمت الأموال عمداً عبر أكثر من 40 محفظة، ومرّ جزء منها عبر خدمة خلط، ثم تجمّعت في النهاية عند ثلاث نقاط إيداع في منصات تداول ضمن ولايتين قضائيتين.

الحصيلة

سُلّم تقرير موحّد واحد إلى المستشار القانوني الذي وكّلته المجموعة، بما دعم طلبات قانونية منسقة بدلاً من تسعة عشر طلباً متفرقاً.

الدروس المستفادة

أدى دمج حسابات الضحايا في قضية واحدة إلى تحسين ملموس في إمكانية التتبع. يكاد يكون الأفراد المتضررون من المخطط نفسه أفضل حالاً دائماً حين يتصرفون معاً بدلاً من التصرف منفردين.