Rastreando fundos por quatro jurisdições
O sócio de negócios de um cliente desviou participações em criptomoedas da empresa por meio de uma sequência de carteiras pessoais e associadas a empresas de fachada, antes que a discrepância fosse descoberta.
A situação
O sócio de negócios de um cliente desviou participações em criptomoedas da empresa por meio de uma sequência de carteiras pessoais e associadas a empresas de fachada, antes que a discrepância fosse descoberta.
O desafio
Os fundos se moveram rapidamente entre serviços sediados em diferentes países, cada um com níveis distintos de transparência e de processo jurídico.
A investigação
Mapeamos toda a sequência de transferências e identificamos quais serviços, em quais jurisdições, receberam finalmente os fundos, coordenando o formato de nossas conclusões com a assessoria jurídica local em cada localidade.
Conclusões
Os fundos foram identificados em corretoras que operam sob dois regimes regulatórios nacionais distintos, com um rastro documentado e datado conectando cada etapa de volta ao desvio original.
Resultado
As conclusões foram entregues em um formato adequado para encaminhamento jurídico em cada jurisdição relevante, oferecendo à assessoria jurídica internacional do cliente um único ponto de partida coordenado.
Lições
Casos transfronteiriços se beneficiam enormemente de uma investigação única e coordenada, em vez de esforços separados em cada país. O rastro é mais fácil de manter como um único registro contínuo.
Carteira da empresa
Origem das participações desviadas.
Está enfrentando uma situação semelhante?
Cada caso é avaliado com base em seus próprios fatos. Conte nos o que aconteceu.