Verfolgung von Mitteln durch vier Rechtsordnungen
Der Geschäftspartner eines Mandanten leitete Kryptowährungsbestände des Unternehmens über eine Reihe persönlicher und mit Scheinfirmen verbundener Wallets um, bevor die Unstimmigkeit entdeckt wurde.
Die Ausgangslage
Der Geschäftspartner eines Mandanten leitete Kryptowährungsbestände des Unternehmens über eine Reihe persönlicher und mit Scheinfirmen verbundener Wallets um, bevor die Unstimmigkeit entdeckt wurde.
Die Herausforderung
Die Mittel bewegten sich rasch zwischen Diensten mit Sitz in verschiedenen Ländern, jeweils mit unterschiedlichem Maß an Transparenz und rechtlichem Verfahren.
Die Untersuchung
Wir kartierten die vollständige Abfolge der Überweisungen und identifizierten, welche Dienste in welchen Rechtsordnungen die Mittel letztlich erhielten, wobei wir das Format unserer Ergebnisse mit dem örtlichen Rechtsbeistand an jedem Standort abstimmten.
Ergebnisse
Die Mittel wurden bei Börsen identifiziert, die unter zwei unterschiedlichen nationalen Rahmenwerken operieren, mit einer dokumentierten und zeitgestempelten Spur, die jede Zwischenstation bis zur ursprünglichen Abzweigung zurückverfolgt.
Ausgang
Die Ergebnisse wurden in einer für die rechtliche Weiterverweisung in jeder relevanten Rechtsordnung geeigneten Form geliefert und gaben dem internationalen Rechtsbeistand des Mandanten einen einzigen, koordinierten Ausgangspunkt.
Erkenntnisse
Grenzüberschreitende Fälle profitieren enorm von einer einzigen, koordinierten Untersuchung anstelle getrennter Bemühungen in jedem Land. Die Spur lässt sich als eine durchgängige Aufzeichnung leichter nachvollziehen.
Unternehmens-Wallet
Ursprung der abgezweigten Bestände.
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