Sobre a Coin Trace
Uma empresa independente criada com um único propósito, uma investigação e recuperação de ativos digitais rigorosa e honesta.
Quem somos
A Coin Trace é uma empresa independente de investigação e recuperação de ativos digitais. Trabalhamos com pessoas físicas, advogados e organizações afetados por roubo, fraude e perda de criptomoedas. Rastreamos a movimentação dos ativos digitais, estabelecemos um panorama claro e bem documentado de para onde os fundos se moveram e, quando existe uma via de recuperação viável, buscamos sua devolução.
Em que somos especializados
Roubo de criptomoedas, fraude de investimento e golpes, carteiras perdidas ou inacessíveis, rastreamento de ativos entre carteiras e redes, e investigações de blockchain de forma mais ampla, sempre explicados em linguagem acessível a um cliente iniciante.
Por que nossa metodologia importa
Toda colaboração segue o mesmo processo documentado. Preferimos uma análise reprodutível à especulação, e atribuímos níveis de confiança honestos às nossas conclusões, em vez de apresentar cada resultado como certo.
Quais normas seguimos
As conclusões são documentadas em um padrão adequado para uso jurídico e junto a corretoras, com um raciocínio claro por trás de cada afirmação de atribuição, e as limitações são divulgadas em cada relatório que entregamos.
Confidencialidade
Toda colaboração é regida por um acordo de confidencialidade. As informações do caso são acessíveis apenas aos analistas e gestores de casos designados para o seu assunto.
O que nos torna diferentes
Criamos a Coin Trace especificamente para pessoas que enfrentam uma investigação de blockchain pela primeira vez, muitas vezes em um dos momentos mais estressantes de suas vidas. Linguagem simples e expectativas realistas não são um adicional posterior. São o próprio projeto da empresa.
Equipe
Alguns membros da equipe são apresentados com nome e trajetória. Outros são apresentados apenas pela função, conforme sua preferência.
M. Hargrove
Supervisiona a estratégia dos casos e o relacionamento com clientes em todos os assuntos ativos.
K. Morgan
Especializa-se em rastreamento entre redes e atribuição de clusters de carteiras.
R. Vasquez
Ponto de contato principal para os clientes ao longo do processo investigativo.
J. Palakiko
Assessora sobre padrões probatórios e processos de encaminhamento jurídico.
Normas profissionais
As mesmas práticas se aplicam, seja o caso simples ou altamente complexo.
Trilha de auditoria completa
Cada endereço, transação e dado citado em um relatório pode ser rastreado até sua origem.
Um processo único e consistente
Os casos são tratados seguindo o mesmo método documentado, da admissão até a entrega, sem improvisação caso a caso.
Acesso por necessidade de saber
Somente os analistas designados a um caso podem acessar seus arquivos.
Treinamento contínuo dos analistas
Nossa equipe acompanha a evolução das técnicas de rastreamento, ferramentas e métodos de ofuscação.
Perguntas frequentes
Respostas às perguntas que mais ouvimos de quem entra em contato conosco pela primeira vez.
Ambos. Investigamos a movimentação dos ativos digitais, identificamos vias de recuperação viáveis e trabalhamos pelos canais adequados para buscar a devolução dos fundos recuperáveis. Nem todo caso resulta em uma via de recuperação viável, e dizemos isso honestamente quando é o caso.
Para os casos elegíveis em que fundos recuperáveis são identificados, nossos honorários podem ser estruturados como um percentual dos ativos efetivamente recuperados, combinado com você antes do início de qualquer trabalho de recuperação. O trabalho investigativo fora de um esforço de recuperação é cobrado separadamente, conforme discutido durante sua consulta inicial.
Sim. A maioria dos nossos clientes não é técnica. Nosso trabalho é cuidar da análise técnica e explicar o que encontramos em linguagem simples. Você não precisa entender de blockchain para trabalhar conosco.
Depende da complexidade. Um caso de rastreamento direto pode estar substancialmente concluído em uma a duas semanas. Casos com muitas transferências ou várias redes costumam levar de quatro a oito semanas. Fornecemos uma estimativa específica após a avaliação inicial.
Sim. Todas as informações do caso são tratadas sob um acordo de confidencialidade, e o acesso dentro da nossa equipe é limitado aos analistas e gestores de casos designados para o seu assunto.