Les dossiers transfrontaliers ajoutent une couche de complexité au-delà du traçage ordinaire. Les fonds peuvent transiter par des services soumis à des lois différentes, à des exigences de transparence différentes, et à une volonté variable de répondre à une demande légale, et une piste de cryptomonnaie volée ne respecte absolument pas les frontières nationales. Il est courant que des fonds traversent plusieurs juridictions en l'espace de quelques heures après le vol initial.
Le travail technique change peu
Le traçage technique en lui-même est souvent similaire à celui d'un dossier limité à une seule juridiction. Une transaction qui aboutit dans un service basé dans un autre pays reste une transaction, suivie de la même manière que toute autre. Ce qui change, c'est tout ce qui doit se produire une fois que cette piste aboutit réellement quelque part.
Des règles différentes pour une même demande
Une demande légale qui obtient une réponse rapide d'un service dans un pays peut rester sans réponse pendant des mois de la part d'un service soumis à un régime réglementaire différent. Les exigences de transparence, le droit de la protection des données et la capacité de conformité interne propre à chaque service varient sensiblement selon la juridiction, et une demande rédigée pour un système juridique se transpose rarement telle quelle à un autre sans adaptation.
Coordonner les avocats entre juridictions
Une fois les fonds tracés jusqu'à un service situé dans un pays donné, l'étape suivante implique généralement un avocat qualifié dans cette juridiction, travaillant à partir des mêmes preuves sous-jacentes plutôt que de relancer une enquête distincte à partir de zéro.
Une enquête unique et continue, plutôt que des efforts distincts relancés dans chaque juridiction, est presque toujours plus efficace, car elle préserve l'ensemble du contexte du déplacement des fonds d'un pays à l'autre.
Les dossiers transfrontaliers prennent plus de temps et comportent davantage d'incertitude que ceux limités à une seule juridiction, mais une piste bien documentée et continue continue d'améliorer sensiblement les chances d'un résultat utile, que ce résultat soit un compte gelé, une somme restituée, ou des preuves appuyant une procédure juridique ou pénale plus large.