عن Coin Trace
شركة مستقلة بُنيت لغرض واحد، تحقيق واسترداد للأصول الرقمية يتسم بالدقة والصدق.
من نحن
Coin Trace شركة مستقلة للتحقيق في الأصول الرقمية واستردادها. نعمل مع الأفراد والمحامين والمؤسسات المتضررين من سرقة العملات المشفرة أو الاحتيال أو فقدانها. نتتبع حركة الأصول الرقمية، ونبني صورة واضحة وموثقة جيداً لوجهة انتقال الأموال، وحيثما وُجد مسار استرداد قابل للتحقيق، نسعى لاستعادتها.
مجالات تخصصنا
سرقة العملات المشفرة، والاحتيال الاستثماري والنصب، والمحافظ المفقودة أو التي يتعذر الوصول إليها، وتتبع الأصول بين المحافظ والشبكات، والتحقيقات في تقنية البلوكتشين بشكل عام، وكل ذلك يُشرح بلغة يسهل على العميل الجديد فهمها.
لماذا تهم منهجيتنا
تتبع كل مهمة العملية الموثقة نفسها. نفضل التحليل القابل للتكرار على التخمين، ونرفق مستويات ثقة صادقة بما نتوصل إليه من نتائج بدلاً من تقديم كل استنتاج على أنه مؤكد.
المعايير التي نتبعها
تُوثق النتائج بمستوى يلائم الاستخدام القانوني ولدى منصات التداول، مع تفسير واضح خلف كل ادعاء نسب، والإفصاح عن أي محدودية في كل تقرير نسلمه.
السرية
تخضع كل مهمة لاتفاقية سرية. لا يمكن الاطلاع على معلومات القضية إلا للمحللين ومديري القضايا المكلفين بمتابعتها.
ما الذي يميزنا
أسسنا Coin Trace خصيصاً للأشخاص الذين يواجهون تحقيقاً في تقنية البلوكتشين لأول مرة، غالباً في واحدة من أصعب اللحظات في حياتهم. اللغة البسيطة والتوقعات الواقعية ليست إضافة لاحقة، بل هي أساس تصميم الشركة نفسها.
الفريق
يُعرَّف بعض أعضاء الفريق بالاسم والخلفية المهنية، بينما يُعرَّف آخرون بمسمى وظيفتهم فقط، وفقاً لرغبتهم.
M. Hargrove
يشرف على استراتيجية القضايا والتواصل مع العملاء في جميع الملفات النشطة.
K. Morgan
متخصص في التتبع عبر الشبكات ونسب تجمعات المحافظ.
R. Vasquez
جهة التواصل الرئيسية للعملاء طوال عملية التحقيق.
J. Palakiko
يقدم المشورة بشأن معايير الإثبات وإجراءات الإحالة القانونية.
المعايير المهنية
تُطبَّق نفس الممارسات سواء كانت القضية بسيطة أو شديدة التعقيد.
سجل تدقيق كامل
يمكن تتبع كل عنوان ومعاملة ونقطة بيانات مذكورة في التقرير حتى مصدرها.
عملية واحدة متسقة
تُعالَج القضايا بنفس الطريقة الموثقة، من الاستقبال حتى التسليم، دون ارتجال حسب كل حالة.
الوصول على أساس الحاجة للمعرفة
لا يمكن الوصول إلى ملفات القضية إلا للمحللين المُكلَّفين بها.
تدريب مستمر للمحللين
يواكب فريقنا تطور تقنيات التتبع والأدوات وأساليب التمويه.
الأسئلة الشائعة
إجابات على الأسئلة التي نسمعها غالباً من الأشخاص الذين يتواصلون معنا للمرة الأولى.
كلاهما. نحقق في حركة الأصول الرقمية، ونحدد مسارات الاسترداد القابلة للتنفيذ، ونعمل عبر القنوات المناسبة للسعي لاستعادة الأموال القابلة للاسترداد. لا تُفضي كل قضية إلى مسار استرداد قابل للتحقيق، ونخبرك بصدق حين يكون الأمر كذلك.
بالنسبة للقضايا المؤهلة التي يتم فيها تحديد أموال قابلة للاسترداد، يمكن أن تُحتسب أتعابنا كنسبة مئوية من الأصول المستردة بنجاح، ويُتفق على ذلك معك قبل بدء أي عمل استرداد. أما العمل التحقيقي خارج نطاق مهمة الاسترداد فيُحتسب بشكل منفصل، ويُناقش خلال استشارتك الأولية.
نعم. معظم عملائنا ليسوا من ذوي الخلفية التقنية. مهمتنا هي تولي التحليل التقني وشرح ما نتوصل إليه بلغة بسيطة. لست بحاجة إلى فهم البلوكتشين للعمل معنا.
يعتمد ذلك على مدى التعقيد. قد تكتمل مسألة تتبع بسيطة إلى حد كبير خلال أسبوع إلى أسبوعين. أما القضايا التي تشمل تحويلات عديدة أو عدة شبكات فغالباً ما تستغرق من أربعة إلى ثمانية أسابيع. نقدم تقديراً محدداً بعد التقييم الأولي.
نعم. تُعامَل جميع معلومات القضية بموجب اتفاقية سرية، ويقتصر الاطلاع عليها ضمن فريقنا على المحللين ومديري القضايا المكلفين بمتابعة قضيتك.