Über Coin Trace
Ein unabhängiges Unternehmen, das für einen einzigen Zweck aufgebaut wurde, eine sorgfältige und ehrliche Untersuchung und Wiederbeschaffung digitaler Vermögenswerte.
Wer wir sind
Coin Trace ist ein unabhängiges Unternehmen für die Untersuchung und Wiederbeschaffung digitaler Vermögenswerte. Wir arbeiten mit Privatpersonen, Rechtsanwälten und Organisationen zusammen, die von Diebstahl, Betrug und Verlust von Kryptowährungen betroffen sind. Wir verfolgen die Bewegung digitaler Vermögenswerte, erstellen ein klares und gut dokumentiertes Bild davon, wohin Mittel geflossen sind, und verfolgen, wo ein tragfähiger Weg zur Wiederbeschaffung besteht, deren Rückführung.
Worauf wir spezialisiert sind
Kryptowährungsdiebstahl, Anlagebetrug und Abzocke, verlorene oder unzugängliche Wallets, Vermögensverfolgung über Wallets und Netzwerke hinweg sowie Blockchain Untersuchungen im weiteren Sinne, stets erklärt in einer Sprache, der auch ein Erstmandant folgen kann.
Warum unsere Methodik wichtig ist
Jeder Auftrag folgt demselben dokumentierten Ablauf. Wir bevorzugen eine wiederholbare Analyse gegenüber Spekulation und versehen unsere Ergebnisse mit ehrlichen Vertrauensstufen, statt jede Schlussfolgerung als sicher darzustellen.
Welche Standards wir befolgen
Ergebnisse werden in einer Qualität dokumentiert, die für rechtliche Zwecke und die Verwendung bei Börsen geeignet ist, mit klarer Begründung hinter jeder Zuordnung und offengelegten Einschränkungen in jedem Bericht, den wir liefern.
Vertraulichkeit
Jeder Auftrag unterliegt einer Vertraulichkeitsvereinbarung. Fallinformationen sind nur den Analysten und Fallmanagern zugänglich, die Ihrem Fall zugewiesen sind.
Was uns unterscheidet
Wir haben Coin Trace gezielt für Menschen aufgebaut, die zum ersten Mal mit einer Blockchain Untersuchung in Berührung kommen, häufig in einem der belastendsten Momente ihres Lebens. Einfache Sprache und realistische Erwartungen sind kein nachträglicher Gedanke. Sie sind das Grundkonzept.
Team
Einige Teammitglieder werden mit Namen und Werdegang vorgestellt. Andere werden auf eigenen Wunsch nur mit ihrer Funktion vorgestellt.
M. Hargrove
Verantwortlich für die Fallstrategie und die Mandantenbetreuung in allen laufenden Angelegenheiten.
K. Morgan
Spezialisiert auf netzwerkübergreifende Verfolgung und die Zuordnung von Wallet-Clustern.
R. Vasquez
Erste Ansprechperson für Mandanten während des gesamten Untersuchungsprozesses.
J. Palakiko
Berät zu Beweisstandards und Verfahren der rechtlichen Weiterverweisung.
Professionelle Standards
Die gleichen Praktiken gelten unabhängig davon, ob ein Fall einfach oder hochkomplex ist.
Vollständige Prüfspur
Jede Adresse, Transaktion und jeder Datenpunkt, der in einem Bericht genannt wird, kann bis zu seiner Quelle zurückverfolgt werden.
Ein einheitlicher, konsistenter Prozess
Fälle werden auf die gleiche dokumentierte Weise bearbeitet, von der Aufnahme bis zur Übergabe, nicht von Fall zu Fall improvisiert.
Zugriff nach Kenntnisbedarf
Nur die einem Fall zugewiesenen Analysten können auf dessen Akten zugreifen.
Fortlaufende Analystenschulung
Unser Team hält Schritt mit der Entwicklung von Tracing-Techniken, Werkzeugen und Verschleierungsmethoden.
Häufig gestellte Fragen
Antworten auf die Fragen, die wir am häufigsten von Personen hören, die uns zum ersten Mal kontaktieren.
Beides. Wir untersuchen die Bewegung digitaler Vermögenswerte, identifizieren umsetzbare Wiederbeschaffungswege und arbeiten über die geeigneten Kanäle, um die Rückführung wiederbeschaffbarer Mittel zu verfolgen. Nicht jeder Fall führt zu einem tragfähigen Wiederbeschaffungsweg, und wir sagen Ihnen ehrlich, wenn das der Fall ist.
Bei geeigneten Fällen, in denen wiederbeschaffbare Mittel identifiziert werden, können unsere Honorare als Prozentsatz der erfolgreich wiederbeschafften Vermögenswerte gestaltet werden, was mit Ihnen vereinbart wird, bevor die Wiederbeschaffungsarbeit beginnt. Ermittlungsleistungen außerhalb eines Wiederbeschaffungsauftrags werden separat abgerechnet, wie im Erstgespräch besprochen.
Ja. Die meisten unserer Mandanten sind nicht technisch versiert. Unsere Aufgabe ist es, die technische Analyse zu übernehmen und unsere Ergebnisse in einfacher Sprache zu erklären. Sie müssen Blockchain nicht verstehen, um mit uns zusammenzuarbeiten.
Das hängt von der Komplexität ab. Eine unkomplizierte Verfolgungsangelegenheit kann innerhalb von ein bis zwei Wochen weitgehend abgeschlossen sein. Fälle mit vielen Überweisungen oder mehreren Netzwerken dauern oft vier bis acht Wochen. Nach der Erstbewertung geben wir Ihnen eine konkrete Einschätzung.
Ja. Alle Fallinformationen werden im Rahmen einer Vertraulichkeitsvereinbarung behandelt, und der Zugriff innerhalb unseres Teams ist auf die Analysten und Fallmanager beschränkt, die Ihrer Angelegenheit zugewiesen sind.