Unsere Methode
Ein klarer, fünfstufiger Ablauf. Die ersten beiden Schritte erfordern nichts Technisches von Ihnen. Die analytische Arbeit übernehmen wir vollständig.
Was passiert
Sie schildern die grundlegenden Fakten, was passiert ist, wann, und welche Informationen Ihnen bereits vorliegen, über unseren Aufnahmeprozess oder ein Erstgespräch. Nichts an diesem Schritt ist technisch. Wir müssen lediglich Ihre Situation verstehen.
Was Sie erhalten
- Eine vertrauliche Fallprüfung
- Eine Erklärung in einfacher Sprache dessen, was wir bewerten können
Was passiert
Unsere Analysten prüfen die verfügbaren Nachweise, um zu bewerten, ob die betroffenen Mittel realistisch verfolgt werden können, und legen einen Umfang fest, bevor eine Verpflichtung eingegangen wird.
Was Sie erhalten
- Eine schriftliche Bewertung der Ermittlungsaussichten
- Eine klare, frühzeitige Einschätzung des Zeitrahmens
- Ein ehrliches Gespräch, falls die Rückverfolgbarkeit begrenzt ist
Was passiert
Hier findet die technische Arbeit statt. Unsere Analysten verfolgen Transaktionsflüsse über Wallets, Netzwerke und Dienste hinweg und wenden Clustering und Mustererkennungstechniken an, um zu rekonstruieren, wie sich die Mittel bewegt haben. Wir nutzen unter anderem Wallet Clustering, das Gruppieren von Adressen, die vermutlich derselben Partei zuzuordnen sind, netzwerkübergreifenden Abgleich, das Zuordnen von Aktivitäten, wenn Mittel zwischen Blockchain Netzwerken bewegt werden, sowie zeitliche Musteranalyse, den Vergleich von Transaktionszeitstempeln zur Identifizierung zusammenhängender Aktivitäten.
Was Sie erhalten
- Regelmäßige Updates an wichtigen Meilensteinen
- Direkten Zugang zu Ihrem Fallmanager
- Ein sich entwickelndes Bild davon, wohin die Mittel geflossen sind
Was passiert
Ergebnisse werden mit bekannten Informationen abgeglichen und, soweit möglich, durch Informationen außerhalb der Blockchain bestätigt, bevor sie zu einem in einfacher Sprache verfassten Bericht zusammengestellt werden, mit technischen Details als ergänzendem Material.
Was Sie erhalten
- Einen vollständigen, schriftlichen Ergebnisbericht
- Unterstützende Nachweise, aufbereitet für den rechtlichen Gebrauch
- Vertrauensstufen, die den wichtigsten Ergebnissen zugeordnet sind
Was passiert
Wir erläutern Ihnen, was die Ergebnisse in der Praxis bedeuten. Werden Mittel bei einem erreichbaren Dienst identifiziert, verfolgen wir die Wiederbeschaffung in Ihrem Namen über die geeigneten rechtlichen oder Börsenkanäle. Ist eine rechtliche Weiterverweisung oder die Einbindung der Strafverfolgungsbehörden der passendere Weg, helfen wir Ihnen stattdessen, diesen Schritt zu gehen.
Was Sie erhalten
- Eine geführte Besprechung realistischer Optionen
- Aktive Verfolgung der Wiederbeschaffung, sofern ein tragfähiger Weg besteht
- Eine vollständige Dokumentation, die Sie mit Ihrem Rechtsbeistand teilen können
Bereit, uns zu erzählen, was passiert ist?
Die erste Stufe beginnt in dem Moment, in dem Sie Ihren Fall einreichen.