كيف نعمل
عملية واضحة من خمس مراحل. لا تتطلب المرحلتان الأوليان أي جانب تقني منك. العمل التحليلي بالكامل من مسؤوليتنا.
ما الذي يحدث
تشاركنا الوقائع الأساسية، ما الذي حدث، ومتى، وما المعلومات المتوفرة لديك بالفعل، من خلال عملية الاستقبال أو استشارة أولية. لا شيء في هذه الخطوة تقني. نحتاج فقط إلى فهم وضعك.
ما الذي تحصل عليه
- مراجعة سرية لقضيتك
- شرح بلغة بسيطة لما يمكننا تقييمه
ما الذي يحدث
يراجع محللونا الأدلة المتوفرة لتقييم ما إذا كان بالإمكان تتبع الأموال المعنية بشكل واقعي، ويحددون نطاق العمل قبل أي التزام.
ما الذي تحصل عليه
- تقييم مكتوب لجدوى التحقيق
- تقدير واضح ومسبق للمدة الزمنية
- محادثة صادقة إذا كانت إمكانية التتبع محدودة
ما الذي يحدث
هنا يجري العمل التقني. يتتبع محللونا تدفقات المعاملات عبر المحافظ والشبكات والخدمات، مستخدمين تقنيات التجميع والتعرف على الأنماط لإعادة بناء كيفية انتقال الأموال. نستخدم أساليب منها تجميع المحافظ، أي تجميع العناوين التي يُرجح أن يتحكم بها طرف واحد، والربط بين الشبكات، أي مطابقة النشاط عند انتقال الأموال بين شبكات بلوكتشين مختلفة، وتحليل التوقيت، أي مقارنة الطوابع الزمنية للمعاملات لتحديد النشاط المرتبط.
ما الذي تحصل عليه
- تحديثات منتظمة عند كل مرحلة رئيسية
- تواصل مباشر مع مدير قضيتك
- صورة متطورة لوجهة انتقال الأموال
ما الذي يحدث
يجري التحقق من النتائج مقابل المعلومات المعروفة، وحيثما أمكن، تُدعّم بمعلومات من خارج البلوكتشين، قبل تجميعها في تقرير مكتوب بلغة بسيطة، مع توفر التفاصيل التقنية كمواد داعمة.
ما الذي تحصل عليه
- تقرير نتائج كامل ومكتوب
- أدلة داعمة مُعدة للاستخدام القانوني
- مستويات ثقة مرفقة بالنتائج الرئيسية
ما الذي يحدث
نوضح لك ما تعنيه النتائج عملياً. وحيثما جرى تحديد الأموال في خدمة يمكن الوصول إليها، نسعى للاسترداد عبر القنوات القانونية أو قنوات منصات التداول المناسبة نيابة عنك. وحيثما كانت الإحالة القانونية أو إشراك جهات إنفاذ القانون هي المسار الأنسب، نساعدك على اتخاذ تلك الخطوة بدلاً من ذلك.
ما الذي تحصل عليه
- نقاش موجَّه حول الخيارات الواقعية
- سعي فعلي للاسترداد حيثما وُجد مسار قابل للتحقيق
- سجل كامل يمكنك مشاركته مع مستشارك القانوني