Os casos transfronteiriços acrescentam uma camada de complexidade além do rastreamento comum. Os fundos podem passar por serviços regidos por leis diferentes, exigências de transparência diferentes, e diferentes graus de vontade de responder a um pedido jurídico, e um rasto de criptomoeda roubada não respeita minimamente as fronteiras nacionais. É comum que os fundos passem por várias jurisdições dentro de horas após o roubo original.
O trabalho técnico não muda muito
O rastreamento técnico em si é muitas vezes semelhante ao de um caso limitado a uma única jurisdição. Uma transação que passa para um serviço sediado noutro país continua a ser uma transação, seguida da mesma forma que qualquer outra. O que muda é tudo o que tem de acontecer depois de esse rasto efetivamente aterrar algures.
Regras diferentes para o mesmo pedido
Um pedido jurídico que produz uma resposta rápida de um serviço num país pode ficar sem resposta durante meses vindo de um serviço regido por um regime regulatório diferente. As exigências de transparência, a legislação de proteção de dados, e a própria capacidade de conformidade interna de um serviço variam de forma significativa consoante a jurisdição, e um pedido redigido para um sistema jurídico raramente se transfere de forma limpa para outro sem adaptação.
Coordenar advogados entre jurisdições
Assim que os fundos são rastreados até um serviço num país específico, o passo seguinte envolve normalmente advogados qualificados nessa jurisdição, a trabalhar a partir das mesmas provas subjacentes em vez de iniciar uma investigação separada do zero.
Uma investigação única e contínua, em vez de esforços separados reiniciados em cada jurisdição, é quase sempre mais eficaz, já que preserva o contexto completo de como e quando os fundos se moveram de um país para o outro.
Os casos transfronteiriços demoram mais tempo e envolvem mais incerteza do que os de uma única jurisdição, mas um rasto bem documentado e contínuo continua a melhorar materialmente as hipóteses de um resultado útil, seja esse resultado uma conta congelada, uma quantia devolvida, ou provas que sustentem um processo jurídico ou criminal mais amplo.