Grenzüberschreitende Fälle bringen eine zusätzliche Komplexitätsebene über die gewöhnliche Rückverfolgung hinaus mit sich. Gelder können durch Dienste fließen, die unterschiedlichen Gesetzen, unterschiedlichen Transparenzanforderungen und einer unterschiedlichen Bereitschaft unterliegen, auf ein rechtliches Ersuchen zu reagieren, und die Spur gestohlener Kryptowährung respektiert nationale Grenzen überhaupt nicht. Es kommt häufig vor, dass Gelder innerhalb weniger Stunden nach dem ursprünglichen Diebstahl mehrere Rechtsordnungen durchlaufen.
Die technische Arbeit ändert sich kaum
Die technische Rückverfolgung selbst ähnelt oft der eines Falls innerhalb einer einzigen Rechtsordnung. Eine Transaktion, die in einen Dienst mit Sitz in einem anderen Land übergeht, bleibt eine Transaktion und wird genauso verfolgt wie jede andere. Was sich ändert, ist alles, was geschehen muss, sobald diese Spur tatsächlich irgendwo landet.
Unterschiedliche Regeln für dasselbe Ersuchen
Ein rechtliches Ersuchen, das bei einem Dienst in einem Land eine schnelle Antwort hervorruft, kann bei einem Dienst, der einem anderen regulatorischen Regime unterliegt, monatelang unbeantwortet bleiben. Transparenzanforderungen, Datenschutzrecht und die interne Compliance-Kapazität eines Dienstes variieren erheblich je nach Rechtsordnung, und ein für ein Rechtssystem verfasstes Ersuchen lässt sich selten ohne Anpassung sauber auf ein anderes übertragen.
Koordination von Rechtsbeiständen über Rechtsordnungen hinweg
Sobald Gelder zu einem Dienst in einem bestimmten Land zurückverfolgt wurden, ist der nächste Schritt meist die Einbindung eines in dieser Rechtsordnung qualifizierten Rechtsbeistands, der auf Grundlage derselben zugrunde liegenden Beweise arbeitet, statt eine separate Ermittlung von Grund auf neu zu beginnen.
Eine einzige, durchgehende Ermittlung, statt getrennter, in jeder Rechtsordnung neu gestarteter Bemühungen, ist fast immer wirksamer, da sie den vollständigen Kontext bewahrt, wie und wann Gelder von einem Land ins nächste geflossen sind.
Grenzüberschreitende Fälle dauern länger und bringen mehr Unsicherheit mit sich als Fälle innerhalb einer einzigen Rechtsordnung, doch eine gut dokumentierte, durchgehende Spur verbessert die Erfolgsaussichten weiterhin erheblich, unabhängig davon, ob dieses Ergebnis ein eingefrorenes Konto, eine zurückerstattete Summe oder Beweismaterial ist, das ein umfassenderes rechtliches oder strafrechtliches Verfahren stützt.