Identifier le point de sortie d'un paiement commercial contesté
Deux anciens associés étaient en désaccord sur la question de savoir si un paiement en cryptomonnaie effectué dans le cadre d'un règlement avait réellement atteint le compte de la partie destinataire sur une plateforme d'échange, ou avait été détourné ailleurs.
La situation
Deux anciens associés étaient en désaccord sur la question de savoir si un paiement en cryptomonnaie effectué dans le cadre d'un règlement avait réellement atteint le compte de la partie destinataire sur une plateforme d'échange, ou avait été détourné ailleurs.
La difficulté
Les registres de la partie payeuse ne montraient que l'identifiant de la transaction sortante, sans aucune visibilité sur ce qui était advenu des fonds après qu'ils aient quitté son portefeuille.
L'enquête
Nous avons suivi le paiement à travers un portefeuille intermédiaire avant qu'il n'atteigne une adresse de dépôt, et confirmé la chronologie du dépôt par rapport aux déclarations d'activité de compte de la partie destinataire.
Conclusions
Il a été confirmé que le paiement avait atteint un cluster de portefeuilles associé à une plateforme d'échange réglementée spécifique, conforme au compte déclaré par la partie destinataire.
Résultat
Cette confirmation a directement éclairé la discussion de règlement entre les conseils juridiques des deux parties, résolvant le désaccord factuel sur la réalisation ou non du paiement.
Enseignements
Le registre on-chain d'un paiement contesté constitue souvent le moyen le plus rapide de résoudre un désaccord factuel, bien avant qu'une procédure de discovery juridique formelle ne puisse produire une réponse.
Portefeuille payeur
Source du paiement de règlement contesté.
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