Identificando o ponto de saída de um pagamento empresarial contestado
Dois ex-sócios de negócios divergiam sobre se um pagamento em criptomoeda, feito como parte de um acordo, havia de fato chegado à conta em corretora da parte destinatária, ou sido desviado para outro lugar.
A situação
Dois ex-sócios de negócios divergiam sobre se um pagamento em criptomoeda, feito como parte de um acordo, havia de fato chegado à conta em corretora da parte destinatária, ou sido desviado para outro lugar.
O desafio
Os registros da parte pagadora mostravam apenas o identificador da transação de saída, sem qualquer visibilidade sobre o que aconteceu com os fundos após saírem de sua carteira.
A investigação
Seguimos o pagamento por uma carteira intermediária antes de ele chegar a um endereço de depósito, e confirmamos o horário do depósito em comparação com as alegações de atividade de conta apresentadas pela própria parte receptora.
Conclusões
Confirmou-se que o pagamento chegou a um agrupamento de carteiras associado a uma corretora regulamentada específica, compatível com a conta declarada pela parte receptora.
Resultado
A confirmação embasou diretamente a discussão de acordo entre os advogados de ambas as partes, resolvendo a divergência factual sobre se o pagamento havia ocorrido.
Lições
O registro em blockchain de um pagamento contestado costuma ser a forma mais rápida de resolver uma divergência factual, bem antes que um processo formal de descoberta jurídica pudesse produzir uma resposta.
Carteira pagadora
Origem do pagamento de acordo contestado.
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