Identifizierung des Off-Ramps für eine strittige Geschäftszahlung
Zwei ehemalige Geschäftspartner stritten darüber, ob eine im Rahmen eines Vergleichs geleistete Kryptowährungszahlung tatsächlich das Börsenkonto der vorgesehenen Partei erreicht hatte oder anderweitig umgeleitet worden war.
Die Ausgangslage
Zwei ehemalige Geschäftspartner stritten darüber, ob eine im Rahmen eines Vergleichs geleistete Kryptowährungszahlung tatsächlich das Börsenkonto der vorgesehenen Partei erreicht hatte oder anderweitig umgeleitet worden war.
Die Herausforderung
Die Unterlagen der zahlenden Partei zeigten nur die ausgehende Transaktionskennung, ohne Einblick, was mit den Mitteln geschah, nachdem sie deren Wallet verlassen hatten.
Die Untersuchung
Wir verfolgten die Zahlung über eine zwischengeschaltete Wallet, bevor sie eine Einzahlungsadresse erreichte, und bestätigten den Zeitpunkt der Einzahlung anhand der eigenen Angaben der empfangenden Partei zur Kontoaktivität.
Ergebnisse
Es wurde bestätigt, dass die Zahlung ein Wallet-Cluster erreichte, das einer bestimmten regulierten Börse zugeordnet ist, übereinstimmend mit dem von der empfangenden Partei angegebenen Konto.
Ausgang
Die Bestätigung floss unmittelbar in das Vergleichsgespräch zwischen den Rechtsvertretern beider Parteien ein und klärte die sachliche Streitfrage, ob die Zahlung erfolgt war.
Erkenntnisse
Die On-Chain-Aufzeichnung einer strittigen Zahlung ist oft der schnellste Weg, eine sachliche Meinungsverschiedenheit zu klären, noch bevor ein formelles rechtliches Beweisverfahren andernfalls eine Antwort liefern würde.
Zahlende Wallet
Quelle der strittigen Vergleichszahlung.
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