Uma ponte de blockchain permite que um ativo que existe numa rede, o Bitcoin, por exemplo, seja representado e usado numa rede diferente, como a Ethereum. Fá-lo bloqueando o ativo original na sua rede de origem e criando um token correspondente na rede de destino que o representa.
Dois livros-razão, um único movimento de valor
De um ponto de vista investigativo, uma transação de ponte cria dois registos separados em dois livros-razão separados que descrevem o mesmo movimento subjacente de valor. Ler apenas um dos lados desse registo dá uma imagem incompleta, e por vezes enganadora, do que realmente aconteceu aos fundos.
Uma ferramenta legítima que também acrescenta atrito a um rastreamento
As pontes são usadas constantemente por razões inteiramente legítimas, mover liquidez, aceder a uma aplicação específica, ou simplificar uma carteira de investimentos, mas são também um passo comum em tentativas de dissimular a origem de fundos roubados, já que cada rede adicional acrescenta atrito a um rastreamento direto e exige o seu próprio conjunto de ferramentas para ser seguida corretamente.
Os serviços de ponte de boa reputação mantêm registos de transação transparentes e disponíveis publicamente, o que é exatamente o que torna possível reconectar os dois lados de um movimento mesmo quando uma ponte é usada deliberadamente para abrandar um rastreamento.
Na prática, uma investigação que envolva uma transação de ponte significa tratar cada lado do livro-razão como a sua própria transação a verificar, confirmando depois que as duas estão genuinamente ligadas pelo montante, pelo momento, e pelo próprio contrato da ponte, em vez de presumir a ligação.