عقد مجمّع سيولة احتيالي
أودع أحد العملاء عملات مستقرة في ما بدا أنه عقد زراعة عوائد شرعي تمت الترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليتبين أن ناشر العقد قام باستنزافه بعد وقت قصير من بلوغه حد إيداع معين.
الوضع
أودع أحد العملاء عملات مستقرة في ما بدا أنه عقد زراعة عوائد شرعي تمت الترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليتبين أن ناشر العقد قام باستنزافه بعد وقت قصير من بلوغه حد إيداع معين.
التحدي
لم يخضع العقد نفسه لأي تدقيق، وكان كوده مموَّهاً عبر نمط عقد وكيل، مما جعل من الصعب تأكيد النية دون تحليل سلوكي.
التحقيق
حللنا سجل نشر العقد، ومعاملاته السابقة، والنشاط الأوسع لمحفظة الناشر عبر عقود مشبوهة أخرى.
النتائج
كانت محفظة الناشر قد أطلقت ثلاثة عقود مماثلة في الأشهر السابقة، استُنزف كل منها بعد وقت قصير من بلوغه حد إيداع معين، بما يتسق مع نمط قابل للتكرار.
الحصيلة
جُمعت النتائج التي تحدد تجمّع محفظة الناشر في تقرير، قُدم إلى مستشار العميل القانوني، وتم الإبلاغ عنها إلى أداة تتبع تابعة لمجتمع أمن البلوكتشين.
الدروس المستفادة
غالباً ما يكون سجل نشر العقد كاشفاً بقدر المعاملة التي تسببت في الخسارة نفسها. الأنماط المتكررة مؤشر قوي على النية.
إيداع العميل
إيداع في مجمّع السيولة المُروَّج له.
هل تواجه وضعاً مشابهاً؟
يتم تقييم كل قضية وفق وقائعها الخاصة. أخبرنا بما حدث.