سُرقت عملاتي المشفرة، ماذا يجب أن أفعل الآن

اكتشاف سرقة عملات مشفرة منك، سواء عبر محفظة مخترَقة، أو منصة مزيفة، أو احتيال تلاعبوا بك للوقوع فيه، أمر مربك، والدافع لفعل شيء فوراً مفهوم. لكن ليس كل إجراء فوري مفيداً، وبعضها يزيد الأمور سوءاً. يضع هذا الدليل تسلسلاً واضحاً، مبنياً على كيفية استخدام محققي البلوكتشين وإنفاذ القانون فعلياً للمعلومات التي يقدّمها الضحايا، بادئاً بما يجب التوقف عن فعله قبل ما يجب البدء به.

توقف قبل أن تبدأ

لا ترسل أي عملات مشفرة إضافية لأي شخص في محاولة لاسترداد أو التحقق من أو فتح ما سُرق بالفعل. يستهدف المحتالون بشكل متكرر الضحايا الحديثين مرة ثانية، منتحلين صفة خبير استرداد، أو مسؤول حكومي، أو حتى ضحية زميلة، طالبين رسماً قبل أن يتمكنوا مزعوماً من استعادة الأموال المسروقة. لا تتطلب أي عملية استرداد شرعية أبداً منك إرسال عملات مشفرة أولاً. وإذا تواصل معك أحد بهذه الطريقة، تعامل معه كاحتيال ثانٍ مُضاف فوق الأول، لا عرض مساعدة حقيقي.

تجنّب إعادة ضبط أو مسح أي جهاز قد يكون متورطاً في السرقة، إذ إن فعل ذلك يمكن أن يدمّر أدلة على كيفية اختراق الوصول بالضبط، وهو أمر مهم لكل من التحقيق وإغلاق أي تعرض إضافي.

احفظ الأدلة أولاً

قبل التواصل مع أي شخص آخر، التقط التفاصيل التي لن تكون قابلة للاسترداد لاحقاً إذا انتظرت. لكل معاملة غير مصرَّح بها، سجّل معرّف المعاملة الدقيق، وعناوين المحافظ المُرسِلة والمستلمة، والتاريخ والوقت. لقطة شاشة للمعاملة كما تظهر على مستكشف بلوكتشين، إلى جانب واجهة محفظتك أو منصة تداولك الخاصة، تكفي عادة وتستغرق دقائق قليلة فقط.

• معرّفات المعاملات وعناوين المحافظ لكل تحويل غير مصرَّح به
• لقطات شاشة للمعاملات من حسابك الخاص ومن مستكشف بلوكتشين عام
• أي عناوين مواقع، أو أسماء مستخدمين، أو أرقام هواتف، أو معرِّفات وسائل تواصل اجتماعي مرتبطة بكيفية حدوث السرقة
• نسخ من الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني أو سجلات المحادثة ذات الصلة، دون حذف النسخ الأصلية
• التاريخ والوقت التقريبيان ووصف لما لاحظته ومتى

أمّن ما تبقى قبل أي شيء آخر

إذا كان هناك أي احتمال أن تكون السرقة نتجت عن جهاز مخترَق، أو عبارة استرداد مصطادة، أو حساب بريد إلكتروني مخترَق بدلاً من احتيال أُقنعت طوعاً بالوقوع فيه، تعامل مع كل حساب آخر مرتبط بذلك الجهاز أو تلك البيانات على أنه معرَّض للخطر أيضاً. انقل أي أموال متبقية في المحفظة المتضررة إلى محفظة جديدة بعبارة استرداد وُلِّدت حديثاً على جهاز تثق بأنه نظيف، وغيّر كلمات المرور على أي منصة تداول أو حساب بريد إلكتروني شارك كلمة مرور مع الحساب المخترَق، وفعّل المصادقة الثنائية باستخدام تطبيق مصادقة بدلاً من الرسائل النصية حيثما كان متاحاً. ويستعرض دليلنا حول كيف تحدث سرقة عبارة الاسترداد فعلياً الطرق الأكثر شيوعاً التي يحدث بها ذلك، ويستحق فهمها حتى بعد وقوع الحادثة، إذ يوضح بالضبط ما قد يكون معرَّضاً أيضاً.

إذا حدثت السرقة عبر منصة مزيفة بدلاً من اختراق مباشر، فهذه الخطوة أقل أهمية، إذ لم يحدث بالضرورة اختراق للمحفظة، لكن يستحق الأمر مراجعة ما إذا كنت أعدت استخدام كلمة مرور على المنصة الاحتيالية في مكان آخر، إذ يُستغل إعادة استخدام بيانات الاعتماد بشكل روتيني لاحقاً.

أبلغ عنها، بالترتيب الصحيح

قدّم بلاغاً إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي على ic3.gov في أقرب وقت ممكن. اختر الفئة التي تطابق ما حدث، عموماً احتيال استثماري لمنصة مزيفة أو مخطط على طراز بونزي، أو فئة احتيال أو سرقة أكثر مباشرة لمحفظة أو حساب مخترَق. أدرج كل معرّف معاملة، وعنوان محفظة، وتفصيل تحديدي حفظته في الخطوة السابقة، إذ إن بلاغاً غامضاً أقل فائدة بكثير للمحققين من بلاغ محدد.

قدّم بلاغاً أيضاً إلى وكالة حماية المستهلك الوطنية في بلدك، مثل ReportFraud.ftc.gov التابع للجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة، وقدّم بلاغاً للشرطة المحلية، حتى وإن كانت الشرطة المحلية نادراً ما تحقق مباشرة في قضايا العملات المشفرة. غالباً ما تطلب البنوك، أو شركات التأمين، أو أي عملية استرداد مدنية لاحقة رقم بلاغ شرطي، لذا يستحق الأمر القيام به حتى عندما يبدو مجرد إجراء شكلي.

إذا استطعت تحديد منصة التداول التي انتقلت إليها الأموال المسروقة، تواصل مع قسم الامتثال أو مكافحة الاحتيال في تلك المنصة مباشرة بمعرّف معاملتك وعنوان محفظتك. وإذا كانت الأموال لا تزال في حساب على منصة تداول منظَّمة ووصلت إليها بتوثيق واضح وبسرعة كافية، يكون التجميد ممكناً أحياناً، رغم أن ذلك يعتمد بشدة على التوقيت وسياسات تلك المنصة الخاصة.

افهم ما يحدث بعد ذلك

تقديم بلاغ لا يعني استرداد الأموال، ولا يمكن لأي محقق أو وكالة شرعية أن تعد بتلك النتيجة، إذ لا يمكن لأحد عكس معاملات البلوكتشين نفسها. ما يمكن أن يفعله بلاغ موثَّق جيداً وتتبع دقيق هو تحديد وجهة الأموال وربط تلك الحركة بخدمة قابلة للتحديد أو، في بعض الحالات، بنمط أوسع مرتبط بضحايا آخرين، وهو ما يؤدي غالباً في النهاية إلى استرداد جزئي، أو مصادرة أصول، أو إحالة جنائية. وللمزيد من الشرح حول كيفية عمل هذه العملية فعلياً، راجع دليلنا حول كيف يتتبع محققو البلوكتشين الأموال المسروقة.

إذا كانت حالتك تتضمن منصة استثمار أو تداول مزيفة بدلاً من اختراق مباشر، يستحق الأمر أيضاً قراءة كيفية التعرف على منصة استثمار مزيفة، إذ إن التعرف على البنية الدقيقة لما حدث لك يساعد عند شرح القضية بوضوح للمحققين، ويساعدك على تجنب النمط نفسه مرة أخرى.

كتابة بلاغ يمكن للمحققين استخدامه فعلياً

الفرق بين بلاغ يلقى اهتماماً وآخر يبقى دون قراءة عادة هو التحديد. بلاغ يقول خسرت مالاً في استثمار عملات مشفرة يمنح المحقق شيئاً ضئيلاً للعمل عليه. أما بلاغ يتضمن معرّفات معاملات دقيقة، وعنوان المحفظة المستلمة، وعنوان موقع المنصة وأي أسماء أو أسماء مستخدمين استخدمها الأشخاص المعنيّون، وجدولاً زمنياً واضحاً لموعد كل تحويل، فيمنح المحقق نقطة انطلاق يمكن فعلياً التحقق منها مقابل بيانات البلوكتشين وبلاغات ضحايا آخرين. اكتب البلاغ كجدول زمني واقعي، بترتيب حدوث الأحداث، بدلاً من سرد يركّز على شعورك تجاه ما حدث، إذ يبحث المحققون عن الحقائق المحددة والقابلة للتحقق المُضمَّنة في ذلك الجدول الزمني.

• جدول زمني واضح يسرد كل إيداع أو تحويل بتاريخه ومبلغه ومعرّف معاملته
• عنوان المحفظة الكامل الذي أرسلت إليه أموالاً لكل معاملة، لا فقط الأولى
• عنوان موقع المنصة الدقيق، إلى جانب أي عناوين بديلة استخدمتها إذا غيّرت علامتها التجارية أو انتقلت
• كل اسم أو اسم مستخدم أو رقم هاتف مرتبط بأي شخص تواصل معك بشأن الفرصة
• كيف تعرَّفت أولاً على المنصة أو الشخص، بما في ذلك التطبيق أو القناة المعنيّة
• لقطات شاشة للرصيد الاحتيالي، وأي محاولات سحب، وأي مطالب رسوم، مع ظهور التواريخ

الانتباه للاحتيال الثاني

غالباً ما تُباع قوائم الضحايا المُجمَّعة من احتيال واحد أو تُشارَك مع مشغِّلين احتياليين آخرين، مما يعني أنه من الشائع أن يُعاد التواصل معك خلال أسابيع من السرقة من قِبل شخص يدّعي قدرته على استرداد الأموال المسروقة. وتشير هذه العروض غالباً إلى تفاصيل حقيقية من قضيتك، مما قد يجعلها تبدو موثوقة، إذ قد يعرف المتصل اسم المنصة أو المبلغ التقريبي المفقود. لكن تلك المعرفة لا تجعل العرض شرعياً، بل غالباً ما تعني فقط أن معلوماتك كانت مُضمَّنة ضمن بيانات مرتبطة بالمخطط الأصلي. ويتناول دليلنا حول علامات تحذير وكيل الاسترداد المزيف الأساليب المحددة التي تستخدمها هذه الطبقة الثانية من الاحتيال بالتفصيل، بما في ذلك بيانات اعتماد إنفاذ قانون مُلفَّقة ووثائق محكمة مزيفة تُستخدم للمطالبة برسم إفراج مقدَّم.

سجلات تستحق الاحتفاظ بها لأغراض ضريبية

بمعزل عن عملية الإبلاغ الجنائي، يمكن أحياناً أن تكون خسارة سرقة أو احتيال موثَّقة ذات صلة عند تقديم الضرائب، اعتماداً على ولايتك القضائية والظروف المحددة للخسارة. تختلف القواعد في هذا المجال وتتغيّر، وتعتمد الأهلية المحددة على حقائق يحتاج مختص ضرائب لتقييمها، لكن الاحتفاظ بسجلات المعاملات المفصَّلة نفسها الموصوفة أعلاه، بما فيها الأساس التكلفي الأصلي للعملات المشفرة المسروقة إن استطعت إثباته، يحفظ خيار استكشاف هذا مع مستشار ضرائب مؤهَّل لاحقاً بدلاً من محاولة إعادة بناء السجلات من الذاكرة بعد وقت طويل من الحادثة.

الحصول على مساعدة تحقيقية

بعض القضايا، خاصة الأكبر منها أو تلك التي تتضمن أموالاً نُقلت عبر محافظ أو سلاسل كتل متعددة، تستفيد من تحقيق تتبع مخصص يتجاوز ما يوفره البلاغ لإنفاذ القانون وحده. تركّز شركات مثل Coin Trace تحديداً على هذا النوع من تحليل البلوكتشين، وتبني سجلاً موثَّقاً لوجهة الأموال يمكن أن يدعم إحالة لإنفاذ القانون أو طلباً لمنصة تداول، رغم أنه لا يمكن لأي شركة، بما فيها شركتنا، أن تضمن استرداد الأموال المسروقة. تعامل مع أي عرض استرداد بالتدقيق نفسه الذي تطبّقه على الاحتيال الأصلي، وتحقق ممن تتعامل معه، ولا تدفع أبداً رسماً مقدَّماً مقابل نتيجة موعودة.

الشيء الأكثر فائدة الذي يمكنك فعله الآن، قبل أي شيء آخر، هو تدوين تفاصيل المعاملة الدقيقة بينما لا تزال حديثة وسهلة الإيجاد. كل شيء آخر في هذه العملية يعتمد على وجود ذلك السجل.

الأسئلة الشائعة

المصادر وقراءات إضافية

• Internet Crime Complaint Center (IC3) Guidance for Cryptocurrency Scam Victims · FBI Internet Crime Complaint Center (IC3)
• Cryptocurrency · FBI Internet Crime Complaint Center (IC3)
• Cryptocurrency Investment Fraud · Federal Bureau of Investigation

مقالات ذات صلة