مجموعة تم نقلها عبر إعلان وهمي في سوق رقمي
أدرج أحد العملاء مجموعة قيّمة للبيع في سوق رقمي شرعي، ثم تلقى رسالة مباشرة تنتحل صفة دعم السوق تطلب توقيعاً للتحقق، لكنها كانت في الواقع تُخوّل نقل المجموعة بأكملها.
الوضع
أدرج أحد العملاء مجموعة قيّمة للبيع في سوق رقمي شرعي، ثم تلقى رسالة مباشرة تنتحل صفة دعم السوق تطلب توقيعاً للتحقق، لكنها كانت في الواقع تُخوّل نقل المجموعة بأكملها.
التحدي
تختلف عمليات نقل الرموز غير القابلة للاستبدال عن عمليات نقل الرموز العادية، وكانت عدة قطع قد أُعيد بيعها بالفعل إلى أطراف ثالثة بحلول الوقت الذي اكتشف فيه العميل الخسارة.
التحقيق
تتبعنا سجل نقل كل قطعة على حدة، ابتداءً من التوقيع الاحتيالي مروراً بعمليات البيع اللاحقة في السوق الرقمي وصولاً إلى حائزها الحالي.
النتائج
قُسّمت المجموعة وأُعيد بيعها عبر سوقين رقميين خلال ساعات، وحُوّلت العائدات إلى عملة Ether وجُمعت في محفظة واحدة.
الحصيلة
جرى توثيق سجل نقل كامل لكل قطعة على حدة لصالح محامي العميل، متضمناً الحائز الحالي لكل قطعة والمحفظة التي استقبلت عائدات البيع.
الدروس المستفادة
لن يطلب دعم السوق الرقمي الشرعي أبداً توقيعاً من المحفظة عبر رسالة مباشرة. هذا الطلب بحد ذاته أوضح إشارة على وجود عملية احتيال جارية.
محفظة العميل
الحائز الأصلي قبل التوقيع الاحتيالي.
هل تواجه وضعاً مشابهاً؟
يتم تقييم كل قضية وفق وقائعها الخاصة. أخبرنا بما حدث.