تحويل غير مصرح به من محفظة خزينة الشركة
بادر موظف مغادر كان يتمتع سابقاً بصلاحية التوقيع على محفظة خزينة متعددة التوقيع تابعة للشركة بتحويل رصيد كبير قبل وقت قصير من إتمام مغادرته.
الوضع
بادر موظف مغادر كان يتمتع سابقاً بصلاحية التوقيع على محفظة خزينة متعددة التوقيع تابعة للشركة بتحويل رصيد كبير قبل وقت قصير من إتمام مغادرته.
التحدي
نظراً لأن الشخص كان يتمتع بصلاحية وصول تاريخية مشروعة، تطلّب التمييز بين تحويل مصرح به لكن غير مُفصح عنه وبين سرقة صريحة مراجعة سجلات التفويض الداخلية إلى جانب بيانات البلوكتشين.
التحقيق
أعدنا بناء سجل التوقيع الكامل للمحفظة متعددة التوقيع، وقارنّا المعاملة محل النزاع بسياسة الموافقة المعلنة للشركة.
النتائج
حملت المعاملة توقيعاً واحداً فقط من التوقيعين المطلوبين بموجب سياسة الشركة، ولم يكن للمحفظة المستقبِلة أي ارتباط سابق بأي مورّد معروف أو غرض تابع للشركة.
الحصيلة
سُلّمت النتائج إلى مستشار الشركة القانوني لدعم تحقيق داخلي ودعوى مدنية محتملة ضد الموظف السابق.
الدروس المستفادة
تقلّل المحافظ متعددة التوقيع من المخاطر لكنها لا تُلغيها. تُعد مراجعة قوائم الموقّعين فور حدوث أي تغيير في الكادر الوظيفي عادة تشغيلية ضرورية.
خزينة متعددة التوقيع
محفظة الشركة التي تحكم التحويل محل النزاع.
هل تواجه وضعاً مشابهاً؟
يتم تقييم كل قضية وفق وقائعها الخاصة. أخبرنا بما حدث.